의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)모아데이타 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 14일
권 유 자: 성 명: 주식회사 모아데이타주 소: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)전화번호: 070-4099-5131
작 성 자: 성 명: 윤경남부서 및 직위: 경영관리본부 팀장전화번호: 070-4187-2057

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 모아데이타본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 모아데이타보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한상진최대주주 및 대표이사보통주8,055,91323.31최대주주 및 대표이사-신승환최대주주의 특수관계인보통주3,410,4009.87최대주주의 특수관계인-이건웅최대주주의 특수관계인보통주517,4401.50최대주주의 특수관계인-이종훈최대주주의 특수관계인보통주100,0000.29최대주주의 특수관계인-한승철최대주주의 특수관계인보통주4800.00최대주주의 특수관계인-박충식최대주주의 특수관계인보통주30,0000.09최대주주의 특수관계인-12,114,23335.06-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 윤경남보통주24,000직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 3월 21일은 오전 9시부터, 마지막날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정.

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 위임장 접수처: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터) ㈜ 모아데이타 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13449)- 팩스(fax) 번호 : 070-4850-8170- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2025년 03월 30일 18:00 까지

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 9시경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1(시흥동, 성남글로벌융합센터)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 3월 21일은 오전 9시부터, 마지막날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 신분증 사본(인감증명서) * 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제11기 정기 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 감사보고서 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 모아데이타와 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기

자 산

　

유동자산

 28,796,239,419 37,707,137,322

현금및현금성자산

 3,237,940,658 21,561,779,540

단기금융상품

 50,000,000 50,000,000

매출채권

 17,692,435,784 9,585,491,977

기타유동채권

 53,632,314 68,955,545

기타유동자산

 149,045,333 123,134,767

당기법인세자산

 38,726,830 33,038,870

파생상품자산

 44,025,000 1,035,925,650

재고자산

 7,530,433,500 5,248,810,973

비유동자산

 61,432,375,708 35,312,149,086

당기손익-공정가치비유동금융자산

 766,866,302 315,628,023

기타비유동채권

 577,369,649 735,427,209
기타비유동자산 165,935,817 -
관계기업투자 24,489,323,553 -

유형자산

 33,136,772,053 31,817,640,064

무형자산

 2,296,108,334 2,443,453,790

자 산 총 계

 90,228,615,127 73,019,286,408

부 채

유동부채

 48,106,187,839 31,917,957,151

매입채무

 5,840,106,603 5,433,286

기타유동채무

 2,946,584,516 2,320,838,912

기타유동부채

 464,642,466 394,990,374

당기법인세부채

 - 10,556,325

단기차입금

 15,259,400,000 10,866,000,000

유동성장기부채

 2,124,572,000 111,010,000

전환사채

 7,651,613,496 10,172,785,668
신주인수권부사채 6,521,327,834 -
전환상환우선주부채 298,242,000 -

파생상품부채

 6,933,835,500 7,840,400,250

유동리스부채

 65,863,424 195,942,336

비유동부채

 3,952,341,414 1,030,571,627

장기차입금

 3,412,418,000 536,990,000

리스부채

 28,908,883 94,772,307

이연법인세부채

 345,078,714 398,809,320
기타비유동부채 165,935,817 -

부 채 총 계

 52,058,529,253 32,948,528,778

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

 36,958,105,897 38,292,225,873

자본금

 17,278,281,000 16,840,906,000

자본잉여금

 16,137,073,060 14,652,648,765

기타자본

 142,843,160 46,544,263
기타포괄손익누계액 29,311,733 -

이익잉여금

 3,370,596,944 6,752,126,845

비지배지분

 1,211,979,977 1,778,531,757

자 본 총 계

 38,170,085,874 40,070,757,630

부채와자본총계

 90,228,615,127 73,019,286,408

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기

매출액

 34,374,696,997 24,542,153,231

매출원가

 21,182,781,245 12,623,088,649

매출총이익

 13,191,915,752 11,919,064,582

판매비와관리비

 14,521,836,198 12,276,726,232

영업이익(손실)

 (1,329,920,446) (357,661,650)

금융수익

 4,907,518,560 2,779,142,801

금융비용

 7,062,800,888 3,081,596,185
지분법손실 839,988,180 -

기타수익

 234,921,225 48,817,341

기타비용

 16,246,590 1,936,831

법인세비용차감전순이익(손실)

 (4,106,516,319) (613,234,524)

법인세비용(수익)

 (19,900,459) (30,526,674)

당기순이익(손실)

 (4,086,615,860) (582,707,850)

지배기업소유주지분

 (3,381,529,901) 244,284,904

비지배지분

 (705,085,959) (826,992,754)

기타포괄이익(손실)

 29,311,733 -

지분법자본변동

 29,311,733 -

총포괄이익(손실)

 (4,057,304,127) (582,707,850)

지배기업소유주지분

 (3,352,218,168) 244,284,904

비지배지분

 (705,085,959) (826,992,754)

주당이익

기본주당이익(손실)

 (98) 7

희석주당이익(손실)

 (98) (14)

연 결 자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업 (단위:원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본합계

자본금

연결자본잉여금

연결자본조정

 연결기타포괄손익누계액

연결이익잉여금

지배기업의

소유주에게

귀속되는

자본합계

2023.01.01(전기초)

 16,392,816,000 13,696,847,805 477,222,004 - 6,507,841,941 37,074,727,750 - 37,074,727,750

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)

 - - - - 244,284,904 244,284,904 (826,992,754) (582,707,850)

소유주와의 거래:

- 주식보상비용

 - - (121,918,761) - - (121,918,761) 66,957,893 (54,960,868)

- 주식선택권 행사

 337,320,000 376,552,410 (308,758,980) - - 405,113,430 - 405,113,430

- 전환사채 보통주전환

 110,770,000 579,250,190 - - - 690,020,190 - 690,020,190

- 단주대금지급

 - (1,640) - - - (1,640) - (1,640)

- 단주매각대금

 - - - - - - 600 600

- 자기주식취득

 - - - - - - (55,000) (55,000)

- 연결대상범위의 변동

 - - - - - - 2,538,621,018 2,538,621,018

2023.12.31(전기말)

 16,840,906,000 14,652,648,765 46,544,263 - 6,752,126,845 38,292,225,873 1,778,531,757 40,070,757,630

2024.01.01(당기초)

 16,840,906,000 14,652,648,765 46,544,263 - 6,752,126,845 38,292,225,873 1,778,531,757 40,070,757,630

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)

 - - - - (3,381,529,901) (3,381,529,901) (705,085,959) (4,086,615,860)
- 지분법 자본변동 - - - 29,311,733 - 29,311,733 - 29,311,733
소유주와의 거래:
- 주식보상비용 - - 96,298,897 - - 96,298,897 138,534,179 234,833,076

- 전환사채 보통주전환

 437,375,000 1,484,424,295 - - - 1,921,799,295 - 1,921,799,295

2024.12.31(당기말)

 17,278,281,000 16,137,073,060 142,843,160 29,311,733 3,370,596,944 36,958,105,897 1,211,979,977 38,170,085,874

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

 (1,282,974,176) 791,833,610

영업활동에서 창출된 현금흐름

 (512,468,456) 1,186,133,035

이자의 수취(영업)

 118,759,151 133,820,517

이자의 지급(영업)

 (839,190,439) (504,029,052)

법인세의 납부(환급)

 (50,074,432) (24,090,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

 (31,139,737,941) (8,937,419,406)

단기금융상품의 취득

 - (50,000,000)

단기대여금의 감소

 - 950,000,000

장기대여금의 감소

 35,000,000 150,000,000

장기대여금의 증가

 (10,000,000) (80,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

 (450,000,000) (300,000,000)

임차보증금의 감소

 9,600,000 7,200,000

임차보증금의 증가

 (21,550,000) (10,600,000)

기타보증금의 감소

 246,976,800 8,413,200

기타보증금의 증가

 (100,100,000) (100,000,000)

관계기업투자주식의 취득

 (25,300,000,000) -

건물의 취득

 - (231,154,700)

차량운반구의 처분

 - 27,461,440

차량운반구의 취득

 (35,751,718) (47,002,265)
비품의 처분 909,091 -

비품의 취득

(20,816,863) (12,115,785)

시설장치의 취득

 - (15,000,000)

연구개발장비의 취득

 (5,489,701,455) (9,455,273,000)

무형자산의 취득

 (4,303,796) (12,068,729)

사업결합으로 인한 변동

 - 232,720,433

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

 14,098,873,234 12,300,006,472

단기차입금의 증가

 8,600,000,000 5,500,000,000

단기차입금의 상환

 (4,206,600,000) (4,243,000,000)

유동성장기부채의 상환

 (111,010,000) (41,600,000)
장기차입금의 증가 5,000,000,000
장기차입금의 상환 - (650,000,000)

리스부채의 지급

 (70,832,176) (85,243,208)

유상증자

 - 1,416,268,500

주식선택권의 행사

 - 407,482,560

전환사채의 발행

 7,000,000,000 10,000,000,000

전환사채 만기전 사채취득

 (13,108,950,950) -
신주인수권부사채 발행 10,000,000,000 -
전환상환우선주부채의 발행 1,000,000,000 -

신주발행비

 (3,733,640) (3,845,340)

단주대금지급

 - (1,640)

단주매각대금

 - 600

자기주식의 취득

 - (55,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

 1 (1,648,397)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

 (18,323,838,882) 4,152,772,279

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

 21,561,779,540 17,409,007,261

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

 3,237,940,658 21,561,779,540

라. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기
자 산
유동자산 27,199,821,726 37,182,224,927
현금및현금성자산 1,998,458,238 19,497,068,205
매출채권 17,366,156,265 9,268,145,893
기타유동채권 135,480,024 2,052,241,668
기타유동자산 99,541,039 61,551,878
당기법인세자산 25,727,660 18,480,660
파생상품자산 44,025,000 1,035,925,650
재고자산 7,530,433,500 5,248,810,973
비유동자산 60,130,659,666 33,109,035,866
당기손익-공정가치 비유동금융자산 766,866,302 315,628,023
기타비유동채권 490,411,400 553,161,400
기타비유동자산 165,935,817 -
관계기업투자 25,300,000,000 -
종속기업투자 3,583,785,000 3,693,553,261
유형자산 29,812,792,895 28,532,829,046
무형자산 10,868,252 13,864,136
자 산 총 계 87,330,481,392 70,291,260,793
부 채
유동부채 45,055,867,588 30,921,520,730
매입채무 5,840,106,603 5,433,286
기타유동채무 2,103,806,283 1,501,131,673
기타유동부채 340,532,999 248,830,716
당기법인세부채 - 10,556,325
단기차입금 14,259,400,000 10,866,000,000
유동성장기부채 2,091,332,000 91,340,000
전환사채 7,651,613,496 10,172,785,668
신주인수권부사채 6,521,327,834 -
파생상품부채 6,194,703,500 7,840,400,250
유동성리스부채 53,044,873 185,042,812
비유동부채 3,551,676,991 549,194,069
장기차입금 3,365,328,000 456,660,000
리스부채 20,413,174 73,458,047
이연법인세부채 - 19,076,022
기타비유동부채 165,935,817 -
부 채 총 계 48,607,544,579 31,470,714,799
자 본
자본금 17,278,281,000 16,840,906,000
자본잉여금 16,137,073,060 14,652,648,765
이익잉여금 5,307,582,753 7,326,991,229
자 본 총 계 38,722,936,813 38,820,545,994
부채와자본총계 87,330,481,392 70,291,260,793
포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기
매출액 32,135,688,453 22,563,604,517
매출원가 21,182,781,245 12,623,088,649
매출총이익 10,952,907,208 9,940,515,868
판매비와관리비 10,864,007,240 8,653,236,240
영업이익 88,899,968 1,287,279,628
금융수익 4,990,366,946 2,827,367,748
금융비용 7,123,390,962 3,429,964,542
기타수익 40,501,697 32,463,206
기타비용 1,032,000 128,354
법인세비용차감전순이익(손실) (2,004,654,351) 717,017,686
법인세비용 14,754,125 1,240,028
당기순이익(손실) (2,019,408,476) 715,777,658
기타포괄이익 - -
총포괄이익(손실) (2,019,408,476) 715,777,658
주당손익
기본주당이익(손실) (59) 22
희석주당이익(손실) (59) (1)
자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총계
2023.01.01 (전기초) 16,392,816,000 13,696,847,805 477,222,004 6,611,213,571 37,178,099,380
총포괄손익:
당기순이익 - - - 715,777,658 715,777,658
소유주와의 거래:
전환사채 보통주전환 110,770,000 579,250,190 - - 690,020,190
단주대금지급 - (1,640) - - (1,640)
주식보상비용 - - (168,463,024) - (168,463,024)
주식선택권 행사 337,320,000 376,552,410 (308,758,980) - 405,113,430
2023.12.31 (전기말) 16,840,906,000 14,652,648,765 - 7,326,991,229 38,820,545,994
2024.01.01 (당기초) 16,840,906,000 14,652,648,765 - 7,326,991,229 38,820,545,994
총포괄손익:
당기순이익(손실) - - - (2,019,408,476) (2,019,408,476)
소유주와의 거래:
전환사채 보통주전환 437,375,000 1,484,424,295 - - 1,921,799,295
주식보상비용 - - - - -
2024.12.31 (당기말) 17,278,281,000 16,137,073,060 - 5,307,582,753 38,722,936,813
현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 제 11 (당) 기 제 10 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (310,946,805) 3,032,228,860
영업활동에서 창출된 현금흐름 359,885,750 3,351,970,130
이자의 수취 69,628,810 79,860,020
이자의 지급 (688,827,893) (389,634,370)
법인세의 납부 (51,633,472) (9,966,920)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (29,317,105,921) (14,341,074,950)
단기대여금의 감소 2,000,000,000 950,000,000
단기대여금의 증가 (100,000,000) (2,000,000,000)
장기대여금의 감소 35,000,000 50,000,000
장기대여금의 증가 (10,000,000) (30,000,000)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득 (450,000,000) (300,000,000)
임차보증금의 증가 (1,550,000) (1,000,000)
기타보증금의 감소 139,400,000 -
기타보증금의 증가 (100,100,000) (100,000,000)
관계기업투자주식의 취득 (25,300,000,000) -
종속기업투자주식의 취득 (55,000) (3,583,731,500)
종속기업투자주식의 감소 - 600
건물의 취득 - (231,154,700)
차량운반구의 처분 - 20,552,349
차량운반구의 취득 (21,977,938) (3,096,205)
비품의 취득 (17,041,528) (8,745,494)
시설장치의 취득 - (15,000,000)
연구개발장비의 취득 (5,489,701,455) (9,088,900,000)
무형자산의 취득 (1,080,000) -
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 12,129,442,758 13,796,991,222
단기차입금의 증가 3,600,000,000 3,500,000,000
단기차입금의 상환 (206,600,000) -
유동성장기부채의 상환 (91,340,000) (41,600,000)
장기차입금의 증가 8,000,000,000 -
장기차입금의 상환 (3,000,000,000) -
리스부채의 지급 (59,932,652) (65,044,358)
전환사채의 발행 7,000,000,000 10,000,000,000
전환사채 만기 전 사채취득 (13,108,950,950) -
신주인수권부사채의 발행 10,000,000,000 -
주식선택권의 행사 - 407,482,560
신주발행비 (3,733,640) (3,845,340)
단주대금 지급 - (1,640)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 1 (1,648,397)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (17,498,609,967) 2,486,496,735
Ⅵ.기초 현금및현금성자산 19,497,068,205 17,010,571,470
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 1,998,458,238 19,497,068,205

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 제11(당)기처분예정일: 2025년 3월 31일 제10(전)기처분확정일: 2024년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금 5,307,582,753 7,326,991,229
1. 전기이월미처분이익잉여금 7,326,991,229 6,611,213,571
2. 당기순이익 (2,019,408,476) 715,777,658
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 5,307,582,753 7,326,991,229

- 연결 및 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제 49조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

.- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
한상진 1968.09.04 부 부 본인 이사회
신승환 1983.09.28 부 부 - 이사회
이건웅 1977.05.31 부 부 - 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
한상진 ㈜모아데이타 대표이사 1996년 2월 한국항공대학교 경영학 (주1)
1998년~2000년 APLIO. Co LTD 중국지사장
2004년~2009년 ㈜지모컴 대표이사
2014년~2015년 ㈜태진인포텍 연구소장
2014년~현재 ㈜모아데이타 대표이사
2022년~현재 ㈜세이지앤컴퍼니 이사회 의장
2023년~현재 ㈜메디에이지 이사회 의장
2024년~현재 ㈜모아라이프플러스 대표이사
신승환 ㈜모아데이타 부사장 2012년 2월 아주대학교 시스템공학 -
2013년~2014년 Thinktomi 한국지사장
2014년~현재 ㈜모아데이타 부사장(AI사업부문장)
2022년~현재 ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사
이건웅 ㈜메디에이지 대표이사 2003년 2월 한양대학교 경영학 -
2013년~2014년 ㈜희성전자 폴란드법인
2018년~현재 ㈜모아데이타 부사장(경영기획부문장)
2023년~현재 ㈜메디에이지 대표이사
2024년~현재 ㈜모아라이프플러스 사내이사

(주1) 한상진 후보자는 당사의 최대주주로 2024.03.18.에 모아데이타 제6회 전환사채 18억원을 인수 및 전환권을 행사 하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한상진 부 부 무
신승환 부 부 무
이건웅 부 부 무

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상진 후보자 본 후보자는 기업경영 전반에 대한 지식과 경력을 바탕으로 안정적인 기업 운영을 해오고 있으며, 바이오헬스 분야 및 IT 산업 전반에 대한 이해도와 전문성을 바탕으로 투명한 경영환경과 회사의 사업 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. 2. 신승환 후보자 본 후보자는 수년간의 AI 사업부문 총괄 경험을 보유하고 있으며, 당사 사업에 대한 전반적인 이해도와 전문성 및 다방면의 의사결정 역량을 기반으로 당사 사업 영역 확장 및 발전에 충실히 이바지 할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다. 3. 이건웅 후보자 본 후보자는 수년간의 경영관리 총괄 경험을 보유하고 있으며, IT기반 헬스케어 기업의 대표이사로서의 경력 또한 겸비하고 있어 당사 재무 및 회계전반에 대한 경영관리 및 사업 확장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서_한상진.jpg 확인서_한상진 확인서_신승환.jpg 확인서_신승환 확인서_이건웅.jpg 확인서_이건웅

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
허익준 1977.05.03 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
허익준 브이에스인베스트먼트대표이사 2000년 2월 고려대학교 경영학 -
2007년 5월 Duke University Fuqua School of Business(MBA)
2003년~2005년 삼일회계법인
2007년~2009년 Dell Inc. 미국본사 Finance Group
2009년~2017년 한국산업은행 M&A컨설팅실
2019년~현재 브이에스인베스트먼트 대표이사
2020년~현재 ㈜모아데이타 감사
2024년~현재 ㈜모아라이프플러스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
허익준 부 부 부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허익준 후보자 본 후보자는 공인회계사의 자격 보유 및 주요 경력상 당사 감사로서 직무수행을 위한 충분한 전문성을 보유하고 있어, 회사의 전반적인 업무 및 회계를 감사함에 있어 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 객관적이고 공정하게 직무를 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추진하였습니다.

확인서 확인서_감사_허익준.jpg 확인서_감사_허익준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 1 )
실제 지급된 보수총액 473백만원
최고한도액 3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 500백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 500백만원