| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,391 | - 매출액 | 77,446 | |
| - 부채총계 | 12,317 | - 영업이익 | 4,780 | ||
| - 자본금 | 4,055 | - 당기순이익 | -1,585 | ||
| - 자본총계 | 81,074 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,943 | - 매출액 | 88,409 | |
| - 부채총계 | 21,898 | - 영업이익 | 2,064 | ||
| - 자본금 | 4,055 | - 당기순이익 | -1,449 | ||
| - 자본총계 | 81,045 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,593,031,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제27기 정기주주총회
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 사내이사 이준용 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 배당금총액은 발행주식총수(8,110,066주)에서 자기주식수(144,911주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.
- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-22 주주총회소집공고
2019-03-04 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1974-07 | 3년 | 재선임 |
- 포항공대 생명과학과
- KAIST Techno 경영대학원 - (현)덕우전자 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
6. 생명공학장비 및 동 소모품 제조 및 판매업
7. 의료기기 및 동 소모품 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |