| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26
덕우전자 2사업장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 제28기 정기주주총회
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무 제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 사내이사 우수택 재선임의 건 제3호 의안: 상근감사 장선택 재선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수택 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
-한국방송대 중어중문과
-LG전자 -(현)덕우전자(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선택 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-서울대 경영학과
-서울대 경영대학원 -삼일회계법인 상무 -예일회계법인 전무 -영앤진회계법인 부대표 |