| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,791 | - 매출액 | 104,242 | |
| - 부채총계 | 17,660 | - 영업이익 | 13,078 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 9,471 | ||
| - 자본총계 | 77,131 | *주당순이익(원) | 595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,817 | - 매출액 | 129,391 | |
| - 부채총계 | 29,846 | - 영업이익 | 12,366 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 9,174 | ||
| - 자본총계 | 88,972 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,230,243,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제28기 정기주주총회
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 사내이사 우수택 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 상근감사 장선택 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.
- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-25 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수택 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
- LG전자
- 덕우전자㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선택 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 삼일회계법인 상무
- 예일회계법인 전무 - 영앤진회계법인 부대표 |