타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 와이투솔루션
| 국적 |
대한민국
대표자 |
윤경욱
| 자본금(원) |
73,617,818,500
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
147,235,637
주요사업 |
전자집적회로 제조업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
40,000,000
| 양수금액(원)(A) |
23,600,000,000
| 총자산(원)(B) |
162,551,395,709
| 총자산대비(%)(A/B) |
14.52
| 자기자본(원)(C) |
96,620,083,047
| 자기자본대비(%)(A/C) |
24.43
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
40,000,000
| 지분비율(%) |
27.17
| 4. 양수목적 |
사업다각화
| 5. 양수예정일자 |
2021년 09월 30일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 이브이첨단소재
| 자본금(원) |
11,445,522,500
| 주요사업 |
인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업
| 본점소재지(주소) |
대구광역시 달서구 성서로35길
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금&cr;2) 지급시기 및 지급조건: &cr; - 2021년 09월 23일 계약체결일 계약금 23억 6천만원 지급&cr; - 2021년 09월 30일 잔금 212억 4천만원 지급&cr;3) 자금조달 방법: 자체 보유 현금
, 금융기관 차입
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조
2) 사유: 주식양수예정가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
대성삼경회계법인
| 외부평가 기간 |
2021년 08월 30일 ~ 2021년 09월 17일
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였
습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은
19,920백만원 ~ 23,800백만원의
범위로 산출되었으며,
양수 예정가액은 23,600백만원으로
중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2021년 09월 23일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'는 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr;
(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr;
&cr;(3)
상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은
주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr;(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 구주 인수대금의 지급절차가 완료되는 거래종결일자입니다.&cr;&cr;(5) 상기 '6. 거래상대방'의 회사명은 2021년 4월 30일 임시주주총회 결과(이전 회사명: 주식회사 액트)를 반영하였으며, 자본금은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.&cr;
&cr;
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
113,153
81,287
31,867
29,247
107,392
-43,045
적정
서현회계법인
| 전년도 |
194,784
92,185
102,599
29,097
108,289
-21,625
의견거절
한영회계법인
| 전전년도 |
194,186
86,736
107,450
28,276
91,081
-29,972
의견거절
한영회계법인
주) 상기【발행회사의 요약 재무상황】은 (주)와이투솔루션의 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 연결감사보고서 기준 금액입니다.
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입
11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
주식회사&cr;이브이첨단소재
대한민국
대구광역시 달서구 성서로35길
| 직업(사업내용) |
인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)세미콘라이트
3,200,000
13.98
대표이사
김성범
-
-
| 최근 사업연도 |
2020년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
103,076
자본금 |
11,446
| 부채총계 |
52,537
매출액 |
45,803
| 자본총계 |
50,539
당기순손익 |
-6,665
| 외부감사인 |
한울회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
주) 상기【거래상대방에 관한 사항】 중 회사명과 대표이사는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 그 밖의 사항은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.&cr;
◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입
11340#*차입금에관한사항.dsl
2_차입금에관한사항
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
KDB산업은행
15,000
21.09 ~ 22.09
-
-
| 소 계 |
15,000
- |
- |
- |
주) 상기【차입금에 관한 사항】은 이사회 결과에 따라 변경될 가능성이 있습니다.