| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건 제4호 의안: 사내이사 김종기 신규 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1976-07 | 3 | 재선임 | - 포항공대 생명과학과 - KAIST Techno 경영대학원 - Ernst&Young Advisory - 덕우전자 CEO/부회장 |
| 김종기 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 기계설계학 - 前 케이제이프리텍 - 現 덕우전자(주) 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광 발전사업 | - 태양광 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |