| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
전북 익산시 약촌로 8길 62-8
광전자(주) 본사 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정내역:1주당50원(시가배당율 2.5%)) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 재선임 |
서울대학교 문리대 졸업
전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 광전자(주) 사내이사 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 정명희 | 1967-07 | 1 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
법무법인(유한)로고스 파트너변호사 국가청렴위원회 사무관 |
| 전경남 | 1964-09 | 1 | 신규선임 |
전북대학교 물리학과 반도체물리 박사
광전자㈜ LED 사업부문 KEC LED사업부문 연구소장 SP반도체 신규사업부문 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형재 | 1942-03 | 3 | 신규선임 |
Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사
미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운영 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대학교 경제학과 졸
삼화신용금고 사장 수협중앙회 전무 |