| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 262,118 | - 매출액 | 176,930 | |
| - 부채총계 | 37,718 | - 영업이익 | 2,536 | ||
| - 자본금 | 28,972 | - 당기순이익 | 6,338 | ||
| - 자본총계 | 224,400 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,675 | - 매출액 | 172,092 | |
| - 부채총계 | 35,353 | - 영업이익 | 4,993 | ||
| - 자본금 | 28,972 | - 당기순이익 | 10,302 | ||
| - 자본총계 | 224,322 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,618,188,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명(이석렬/정명희/전경남)
사외이사 1명(이형재) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이석렬 이사 재선임의 건 사내이사 : 정명희 이사 신규선임의 건 사내이사 : 전경남 이사 신규선임의 건 사외이사 : 이형재 이사 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 상근감사: 정운영 감사 재선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 재선임 |
서울대학교 문리대 졸업
전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 광전자(주) 사내이사 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 정명희 | 1967-07 | 1 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
법무법인(유한)로고스 파트너변호사 국가청렴위원회 사무관 |
| 전경남 | 1964-09 | 1 | 신규선임 |
전북대학교 물리학과 반도체물리 박사
광전자㈜ LED 사업부문 KEC LED사업부문 연구소장 SP반도체 신규사업부문 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형재 | 1942-03 | 3 | 신규선임 |
Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사
미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운영 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대학교 경제학과 졸
삼화신용금고 사장 수협중앙회 전무 |