| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.89%)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재완 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 최상은 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사 |