| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,668 | - 매출액 | 26,133 | |
| - 부채총계 | 23,973 | - 영업이익 | -1,787 | ||
| - 자본금 | 2,535 | - 당기순이익 | 3,412 | ||
| - 자본총계 | 205,695 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,140,606,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안: 제21기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금 배당: 1주당800원, 시가배당률3.1% ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 강해철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 김종준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 오제환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호: 사내이사 이재곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호: 사내이사 이재승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호: 사외이사 이장노 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-7호: 사외이사 김경범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 장두현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미함 - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강해철 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의용공학과 現) 기가비스 대표이사 |
| 김종준 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | KAIST 대학원 전기및전자공학 공학박사 前) 기가비스 대표이사 現) 기가비스 감사팀장 |
| 오제환 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 기계설계 공학석사 現) 기가비스 부사장 |
| 이재곤 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 광운대학교 전자통신공학과 現) 기가비스 부사장 |
| 이재승 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 정밀기계공학과 現) 기가비스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장노 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 인천대학교 기계공학과 前) 삼성전기㈜ 기판 생산 기술그룹 부장 前) ㈜디이엔티 개발총괄 상무 前) ㈜ATI 사업총괄 전무 前) 일본전산리드코리아㈜ 사업총괄 전무 現) 기가비스 사외이사 |
㈜코엠에스 기술총괄 (CTO) 부사장 |
| 김경범 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 기계설계학과 공학박사 前) 국립한국교통대학교 대학교육혁신원장 現) 국립항공교통대학교 기계자동차항공공학부 교수 現) 기가비스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장두현 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국방송통신대학교 법학과 前) 기업은행 지점장 前) ㈜나이스디앤비 본부장 現) 기가비스 상근감사 |