| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,573 | - 매출액 | 83,404 | |
| - 부채총계 | 63,914 | - 영업이익 | 6,056 | ||
| - 자본금 | 44,188 | - 당기순이익 | 3,834 | ||
| - 자본총계 | 219,660 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 341,708 | - 매출액 | 141,386 | |
| - 부채총계 | 104,960 | - 영업이익 | 12,206 | ||
| - 자본금 | 44,188 | - 당기순이익 | 8,460 | ||
| - 자본총계 | 236,748 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 : 2명
사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
KAIST 최고경영자과정 수료
- 前)(주)에너솔 대표이사 - 現)(주)금호에이치티 대표이사 - 現)에스맥㈜ 대표이사 |
| 김민창 | 1966-11 | 3 | 신규선임 |
한양고등학교
- 前) 삼성전자(주) - 現) 에스맥(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1953-04 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 신문방송 대학원
- 前) 현대자동차 상임고문 - 現) LF네트웍스 비상임 자문 위원 |
없음 |