| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||