| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
KAIST 최고경영자과정 수료
現)㈜금호에이치티 대표이사 現)에스맥㈜ 대표이사 |
| 김민창 | 1966-11 | 3 | 재선임 |
한양고등학교
前)삼성전자 現)에스맥㈜ 상무 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 MBA 졸업
前)삼성전자 現)㈜금호에이치티 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-희토류 정제
-희토류 금속 제조 -희토류 자석 제조 -희토류 화확물 제조 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |