| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,923 | - 매출액 | 74,766 | |
| - 부채총계 | 71,955 | - 영업이익 | 5,315 | ||
| - 자본금 | 46,596 | - 당기순이익 | -18,934 | ||
| - 자본총계 | 210,968 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 349,791 | - 매출액 | 168,040 | |
| - 부채총계 | 113,822 | - 영업이익 | 10,713 | ||
| - 자본금 | 46,586 | - 당기순이익 | -13,938 | ||
| - 자본총계 | 235,969 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 : 1명(신규선임)
- 사내이사 : 2명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호:사내이사 조경숙 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호:사내이사 김민창 선인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호:사내이사 김진곤 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
KAIST 최고경영자과정 수료
- 現)(주)금호에이치티 대표이사 - 現)에스맥㈜ 대표이사 |
| 김민창 | 1966-11 | 3 | 재선임 |
한양고등학교
- 前) 삼성전자(주) - 現) 에스맥(주) 상무 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 MBA
- 前) 삼성전자(주) - 前) 매그나침반도체 - 現) ㈜금호에이치티 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
30.희토류 정제
31.희토류 금속 제조 32.희토류 자석 제조 33.희토류 화확물 제조 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |