| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 51조 6항의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하여야 한다. (재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021년 03월 22일) |
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| ※관련공시 | - | ||