| 정정일자 | 2021-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - |
2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 일부 규정 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 일부 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안전청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사 現)에스맥(주)_감사 現)법무법인 동광 변호사 |