| 정정일자 | 2022-01-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-06 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
1. 부의안건 ①제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 ④제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 3. 의안 주요내용은 현재 미확정 상태로 추후 변경 또는 추가 될수 있습니다. - 상기 3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정 예정이며, 확정되는 즉시 공시 예정입니다. |
- 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 ①제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 ④제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 現)화일약품(주)대표이사 現)에스맥(주)대표이사 |
| 윤상현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 전자공학과 삼성전자 기술대학원 前)삼성전자(주) 개발팀 상무 現)에스맥(주)전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안전청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사 現)에스맥(주)_감사 現)법무법인 동광 변호사 |