| 1. 결의사항 | 의결사항 제1호의안 : 주식병합 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의 건 - 제4-1호의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 → 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-01-05 참고서류 2022-01-05 주주총회소집공고 2022-01-05 주식병합결정 2022-01-05 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 現)화일약품(주)대표이사 現)에스맥(주)대표이사 |
| 윤상현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 전자공학과 삼성전자 기술대학원 前)삼성전자(주) 개발팀 상무 現)에스맥(주)전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안전청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사 現)에스맥(주)_감사 現)법무법인 동광 변호사 |