| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,145 | - 매출액 | 30,695 | |
| - 부채총계 | 31,811 | - 영업이익 | -8,354 | ||
| - 자본금 | 56,704 | - 당기순이익 | -29,505 | ||
| - 자본총계 | 260,334 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 383,913 | - 매출액 | 112,691 | |
| - 부채총계 | 84,451 | - 영업이익 | -19,700 | ||
| - 자본금 | 56,704 | - 당기순이익 | -49,039 | ||
| - 자본총계 | 299,462 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ▣ 감사의 감사보고 ▣ 제18기(2021.01.01~2021.12.31)영업보고 ▣ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 ▣ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건 →원안대로 가결 ▣ 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ▣ 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고 대표이사는 당사 정관 제51조 제6항에 따라 이사회에서 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 승인하려고 하였으나, 당사의 감사인으로부터 감사보고서 결과를 한정으로 통보 받아 빠른시일내에 감사보고서 결과를 적정으로 받아 이사회에서 승인 받을 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬섭 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 졸업 前)증권감독원 前)금융감독원 자산운용검사국 팀장 前)금융감독원 회계감독국 팀장 |
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