| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 오창진 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 국민대학원 법학과(석사) 前) 금융감독원 법무실장 前) 법무법인 지평 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 前) 수원지방검찰청 검사 前) 식품의약품안전청 파견 前) 대구지방검찰청 검사 前) 법무법인 중부로 대표변호사 前) 법무법인 동광 변호사 現) 법무법인 이엘 대표변호사 現) 에코볼트 감사 |