| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,543 | - 매출액 | 138,887 | |
| - 부채총계 | 59,047 | - 영업이익 | -11,305 | ||
| - 자본금 | 70,785 | - 당기순이익 | -14,170 | ||
| - 자본총계 | 219,496 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 312,210 | - 매출액 | 225,110 | |
| - 부채총계 | 60,678 | - 영업이익 | -21,720 | ||
| - 자본금 | 70,785 | - 당기순이익 | -20,609 | ||
| - 자본총계 | 251,533 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 신규선임 - 상근감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 오창진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 대학원 법학과 前) 금융감독원 법무실장 前) 법무법인 지평 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안정청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 변호사 前)법무법인 동광 변호사 現)에코볼트 감사 現)법무법인 이엘 변호사 |