| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정다연 | 1983-02 | 3 | 신규선임 |
(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.
(전) (주)비덴트 사외이사 |
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| 이홍주 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
국민대학교 법과대학 대학원 졸업 (현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(현) 지성회계법인 이사
(전) 삼일회계법인 |