| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,081 | - 매출액 | 19,855 | |
| - 부채총계 | 39,200 | - 영업이익 | 2,643 | ||
| - 자본금 | 12,670 | - 당기순이익 | 65,267 | ||
| - 자본총계 | 242,882 | *주당순이익(원) | 2,885 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 281,888 | - 매출액 | 21,472 | |
| - 부채총계 | 39,559 | - 영업이익 | 1,159 | ||
| - 자본금 | 12,670 | - 당기순이익 | 63,841 | ||
| - 자본총계 | 242,328 | *주당순이익(원) | 2,828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건 => 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건 => 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 => 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정다연 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 |
(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.
(전) (주)비덴트 사외이사 |
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| 이홍주 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
국민대학교 법과대학 대학원 졸업 (현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상진 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
(현) 지성회계법인 이사
(전) 삼일회계법인 |