| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 이 준 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 재선임 |
(현) (주)비덴트 대표이사
(현) (주)비티원 대표이사 (전) (주)빗썸코리아 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 재선임 |
(현) (주)비덴트 사내이사
(현) (주)버킷스튜디오 사내이사 (전) KPMG 삼정회계법인 |
| 이 준 | 1977-10 | 3 | 신규선임 |
(현) (주)버킷스튜디오 경영지원실 팀장
(전) 민우무역 이사 (전) 베스트인슈 대표이사 |