| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 손목헌 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 최원일 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 일부 변경의 건 1. 사업목적 정비 2. 상법 개정에 따른 개정내용 반영 3. 사채발행한도 등 일부 변경 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손목헌 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 언론홍보대학원 최고위과정 전 (주)문화방송 심의위원 전 (주)MBC씨앤아이 이사 전 (주)TV조선 기술고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원일 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 전 중부청 조사국, 검찰청 파견, 일선 세무서 다수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 정보통신공사업 | 사업목적 정비 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |