| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,001 | - 매출액 | 10,707 | |
| - 부채총계 | 69,583 | - 영업이익 | -6,498 | ||
| - 자본금 | 22,751 | - 당기순이익 | 20,925 | ||
| - 자본총계 | 334,418 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 403,813 | - 매출액 | 10,710 | |
| - 부채총계 | 69,616 | - 영업이익 | -6,479 | ||
| - 자본금 | 22,751 | - 당기순이익 | 21,168 | ||
| - 자본총계 | 334,197 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제 20기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 (연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) => 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 사외이사 손목헌 선임의 건 => 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 감사 최원일 선임의 건 => 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손목헌 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 언론홍보대학원 최고위과정 전 (주)문화방송 심의위원 전 (주)MBC씨앤아이 이사 전 (주)TV조선 기술고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원일 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 전 중부청 조사국, 검찰청 파견, 일선 세무서 다수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 정보통신공사업 | 사업목적 정비 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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