| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건에 대한 자세한 사항은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. - 정기주주총회 의안 중 제3호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사의 최상위 지배회사인 이니셜 1호 투자조합 외 2인(㈜비덴트, 강지연)이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도를 목적으로 합니다. 본 결의는 해당 계약에 따른 거래 종결을 정지조건으로 하여 효력이 발생하며, 거래종결이 이루어지지 않은 경우 본 의안 결의의 효력은 자동 소멸합니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 개정 상법 반영 | - |
| 제2-2호 의안 | 이익배당 조문 정비 | - |
| 제2-3호 의안 | 분기배당 제도 도입 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 서정아 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김주은 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 김정식 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사내이사 이 원 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사내이사 조성원 선임의 건 | - |
| 제3-6호 의안 | 사외이사 김남석 선임의 건 | - |
| 제3-7호 의안 | 사외이사 민경섭 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 상근감사 서성국 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정아 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 전 HSBC은행 역외펀드 투자 책임자 전 삼성자산운용 매니저 전 프랭클린템플턴자산운용 시니어 애널리스트 현 ㈜스위치원 대표이사 |
| 김주은 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 전 법무법인 태평양 변호사 전 ㈜케이뱅크은행 준법감시인 전 법무법인 린 변호사 현 ㈜코인원 준법감시인 |
| 김정식 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 전 웅진캐피탈㈜ 대표이사 전 알파투자파트너스㈜ 대표이사 전 이스타항공㈜ 대표이사 현 알파플러스자산웅용㈜ 대표이사 |
| 이 원 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 전 ㈜코인네시아 대표이사 전 ㈜하나온개발 대표이사 |
| 조성원 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 현 DY MECHATRONICS 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남석 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 전 삼성전자 수석연구원 전 국방과학연구소 선임연구원 전 한국연구재단 국책연구본부 전문위원 현 충북대학교 정보통신공학부 교수 |
- |
| 민경섭 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 전 IBK투자증권 이사 전 아이엠투자증권 상무 전 KB증권 상무 현 넥스트증권 환관리센터 센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성국 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 이지스자산운용 해외투자 운용역 전 MG손해보험 일반계정 투자심사역 전 칵테일미디어 CFO 현 스위치원 글로벌 IR 자문 |