| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,287 | - 매출액 | 8,782 | |
| - 부채총계 | 43,047 | - 영업이익 | -4,498 | ||
| - 자본금 | 38,601 | - 당기순이익 | 6,233 | ||
| - 자본총계 | 646,240 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 703,109 | - 매출액 | 10,150 | |
| - 부채총계 | 58,483 | - 영업이익 | -7,217 | ||
| - 자본금 | 38,601 | - 당기순이익 | 8,649 | ||
| - 자본총계 | 644,627 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 주주총회 결의사항 중, "제3-3호 의안: 사내이사 김정식 선임의 건"은 후보자가 사전 철회의사 통지함에 따라 주주의 동의를 득해 안건을 철회하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 36.1 | 100 | 0.0 | 반대0.05% |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 36.1 | 100 | 0.0 | 반대 0.01% |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 이익배당 조문 정비 | 가결 | 36.1 | 100 | 0.0 | 반대 0.03% |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 분기배당 제도 도입 | 가결 | 36.1 | 100 | 0.0 | 반대 0.02% |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 서정아 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김주은 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김정식 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 안건 철회 |
| 제3-4호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이 원 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제3-5호 의안 | 보통결의 | 사내이사 조성원 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제3-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김남석 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제3-7호 의안 | 보통결의 | 사외이사 민경섭 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 3.1 | 96.9 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 상근감사 서성국 선임의 건 | 부결 | 1.7 | 26.6 | 73.4 | 전자투표 도입 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 98.2 | 1.8 | - |