| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48 나노씨엠에스 주식회사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 제18기 사업연도에 대한 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사선임의건 (사내이사 김시석 재선임) 제3-2호 의안 : 이사선임의건 (사외이사 박종욱 신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시석 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 호서대학교 기능성 유기금속소재 박사 - 경인양행 연구소, 인천공장 총괄 관리 - 이스트웰 총괄담당 상무이사 - 나노씨엠에스(주) 대표이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 화학박사 - 삼성 SDI LED 프로젝트 리더 - 가톨릭 대학교 화학과 교수 - 경희대학교 화학공학과 교수(현) |
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