| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 제7기 사업연도 감사보고 ② 제7기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 사내이사 중임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임영진 중임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤희용 중임의 건 ③ 제3호 의안: 사외이사 중임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 고대홍 중임의 건 ④ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영진 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스템 |
| 윤희용 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 LG반도체 前 주성엔지니어링 前 세호로보트 前 PMS Korea 現 저스템 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고대홍 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 스탠포드대학 재료공학박사 前 미국 아르곤국립연구소 前 삼성전자 現 연세대학교 신소재공학과 교수 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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