| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,484 | - 매출액 | 46,098 | |
| - 부채총계 | 19,678 | - 영업이익 | 7,144 | ||
| - 자본금 | 3,536 | - 당기순이익 | 6,322 | ||
| - 자본총계 | 50,806 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 임영진(재선임) 2. 사내이사 윤희용(재선임) 3. 사외이사 고대홍(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 제7기 사업연도 감사보고 ② 제7기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제7기(2022년 01월 01일~2022년 12얼 31일) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임영진 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤희용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 고대홍 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주식매수선택권 부여일 기준 퇴사자 발생으로 인한 주식매수선택권 일부(8,000주) 감소로 인하여 총 371,200주를 부여하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영진 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스템 |
| 윤희용 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 LG반도체 前 주성엔지니어링 前 세호로보트 前 PMS Korea 現 저스템 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고대홍 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 스탠포드대학 재료공학박사 前미국 아르곤국립연구소 前삼성전자㈜ 現 연세대학교 신소재공학과 교수 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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