| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 제9기 사업연도 감사보고 ② 제9기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 하정민 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김용진 중임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의 안건 중 '제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2024년 09월 02일 이사회 결의로 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하정민 | 1974-02 | 0 | 신규선임 | 주성엔지니어링㈜ LG전자㈜ 現 저스템 |
| 김용진 | 1963-11 | 6 | 재선임 | ㈜두산기계 ㈜삼성테크윙 ㈜주성엔지니어링 ㈜비아트론 現 저스템 |