| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,368 | - 매출액 | 37,787 | |
| - 부채총계 | 29,922 | - 영업이익 | -3,991 | ||
| - 자본금 | 3,625 | - 당기순이익 | -1,980 | ||
| - 자본총계 | 48,446 | *주당순이익(원) | -280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,526 | - 매출액 | 38,701 | |
| - 부채총계 | 31,318 | - 영업이익 | -4,609 | ||
| - 자본금 | 3,625 | - 당기순이익 | -2,162 | ||
| - 자본총계 | 48,208 | *주당순이익(원) | -302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호의안: 제9기(2024년 01월 01일~2024년 12얼 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ② 제2호의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 하정민 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김용진 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하정민 | 1974-02 | 0 | 신규선임 | 주성엔지니어링㈜ LG전자㈜ 現 저스템 |
| 김용진 | 1963-11 | 6 | 재선임 | ㈜두산기계 ㈜삼성테크윙 ㈜주성엔지니어링 ㈜비아트론 現 저스템 |