| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 조광희 중임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광희 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 前 금융감독원 회계제도실 자문교수 前 한국거래소 코스닥 공시위원 現 동국대학교 교수 |
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