| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 사외이사 조광희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-29 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광희 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 前 금융감독원 회계제도실 자문교수 前 한국거래소 코스닥 공시위원 現 동국대학교 교수 |
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