| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 10기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 임영진 중임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 임원보수규정 제정 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영진 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스템 |