| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 305, (주)티엘비 4층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전환사채 발행조항(제17조) 정비 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 건 제2-3호 의안 : 개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조승건 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이세현 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정재종 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 처분계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 기계설계학과 한국공학대학원 공학석사 대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사 |
| 조승건 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 무기재료공학과 한국공학대학원 공학석사 대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 사장 |
| 이세현 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 금속공학과 한양대학원 금속공학과 석사 대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장 |
| 정재종 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 전기공학과 한양대학원 안전공학 졸업 한국산업안전보건공단 지사장 한국안전기술협회 본부장 (現) (주)티엘비 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | -숭실대학교 겸임교수 -(現)한국인공지능협회 부회장 -(現)경기대학교 산학협력단 교수 -(現)(주)티엘비 사외이사 |
－ |
| 김문권 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | －한경대학교 산업대학원 경영학과 석사 －서울식품공업 본부장(CFO) |
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| 오명화 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | -한영회계법인 근무 -(現)신진세무회계 사무소 대표 회계사 -(現)포천세무서 국세심의위원 |
－ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -숭실대학교 겸임교수 -(現)한국인공지능협회 부회장 -(現)경기대학교 산학협력단 교수 -(現)(주)티엘비 사외이사 |
| 김문권 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | －한경대학교 산업대학원 경영학과 석사 －서울식품공업 본부장(CFO) |
| 오명화 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 근무 -(現)신진세무회계 사무소 대표 회계사 -(現)포천세무서 국세심의위원 |