주주총회 소집공고

주주총회소집공고

6.0

주식회사 티엘비

주주총회소집공고


2026년 03월 13일

회 사 명 :	주식회사 티엘비
대 표 이 사 :	백 성 현
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 신원로 305
	(전 화) 031-8040-2055
	(홈페이지)http://www.tlbpcb.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 한현종
	(전 화) 031-8040-2058

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305 ㈜티엘비 본점 4층 교육실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제15기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 배당예정내용 : 현금배당 주당 250원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제2-1호 의안 : 전환사채 발행조항(제17조) 정비 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 건 제2-3호 의안 : 개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조승건 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이세현 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정재종 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필수)

- 대리행사 : 위임장(필수), 대리인의 신분증(필수)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			권영우(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2025-02-18	제14기 결산이사회	찬성
2	2025-02-27	제14기 주주총회 소집	찬성
3	2025-03-12	우리은행 무역금융 신규	찬성
4	2025-06-19	임시주주총회 소집의 건	찬성
5	2025-06-26	무역금융 증액에 관한 건	찬성
6	2025-07-17	자본준비금 감액규모 확정의 건	찬성
7	2025-07-21	임시주주총회 세부안건 확정의 건	찬성
8	2025-07-28	사내규정 개정의 건	찬성
9	2025-08-12	우리은행 무역금융 증액의 건	찬성
10	2025-09-19	운전자금 신규의 건	찬성
11	2025-10-27	유형자산(공장) 취득의 건	찬성
12	2025-10-13	중간배당 결정의 건	찬성
13	2025-11-07	시설대출 신규의 건	찬성
14	2025-11-13	종사업장 및 사업자단위 과세 신청의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	29,000	29,000	-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다. 상기 주총승인금액은 제14기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 성장성

(1) 데이터센터 서버향 수요 증가

최근 글로벌 IT 기업들을 중심으로 클라우드 서비스 및 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 데이터센터 투자가 확대되고 있습니다. 이에 따라 서버용 반도체 및 관련 부품 수요가 증가하고 있으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 서버 환경에서 요구되는 고성능·고용량 메모리 및 반도체 기판에 대한 수요도 함께 확대되고 있습니다.

(2) High-end 서버향 고부가제품 DDR5 수요 증가

DDR5 메모리는 고속 데이터 처리 및 고집적 패키지 구조 구현이 요구됨에 따라 반도체 패키지 기판 제조 과정에서 BVH(Blind Via Hole) 공법의 적용이 확대되고 있습니다. BVH 공법은 미세 회로 형성과 신호 무결성 확보에 유리한 기술로, DDR5와 같은 고성능 메모리 제품의 패키지 기판 제조에 활용되고 있습니다.

2020년 7월 JEDEC(국제반도체표준협의기구)는 DDR5 표준 규격을 공식 발표하였으며, 이후 주요 메모리 반도체 업체들이 DDR5 DRAM 양산을 본격화하였습니다. 2022년 이후 DDR5는 서버 및 PC 시장을 중심으로 도입이 확대되었으며, 최근에는 AI, 클라우드 및 데이터센터 인프라 시장에서 주요 메모리 솔루션으로 적용 범위가 확대되고 있습니다.

DDR5는 기존 DDR4 대비 메모리 대역폭이 2배 이상 확대되었으며, 소비 전력 감소 및 데이터 처리 성능 개선 등의 특성을 보유하고 있습니다. 또한 동작 전압이 기존 1.2V에서 1.1V 수준으로 낮아져 데이터센터 운영 효율성 개선에도 기여하고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 대규모 연산이 지속적으로 수행되는 AI 서버 및 하이퍼스케일 데이터센터 환경에서 DDR5 채용이 확대되고 있습니다.

이에 따라 관련 반도체 패키지 기판에 적용되는 BVH 공법 기반 제품에 대한 수요도 증가하고 있으며, 2025년에는 BVH 공법이 적용된 DDR5 High-end 서버向 고부가 제품의 수주가 당사를 포함한 메모리 PCB 산업의 매출 성장에 일정 부분 기여하였습니다. 향후에도 AI 및 데이터센터 인프라 확산에 따라 관련 수요는 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) SOCAMM 기반 차세대 메모리 솔루션 도입 전망

2024년, 엔비디아는 차세대 메모리 아키텍처인 SOCAMM(System on Chip Advanced Memory Module) 기술을 공개하였습니다. 엔비디아 주도로 주요 글로벌 반도체 기업들과 협력하여 SOCAMM 기반 서버 플랫폼이 개발되고 있으며, 데이터센터 및 AI 서버 시장에서 SOCAMM 적용이 가속화되고 있습니다.

SOCAMM 도입의 핵심적인 효과를 요약하면 고속 데이터 전송, 저지연 메모리 확장, 효율적인 리소스 활용입니다. SOCAMM 기술이 가장 먼저 요구될 시장은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터센터 서버입니다. 대규모 AI 연산 및 클라우드 인프라에서 CPU, GPU 및 AI 가속기 간 빠른 데이터 공유가 필수적이기 때문입니다.

SOCAMM 기술이 본격적으로 상용화될 경우, 데이터센터 및 AI 서버에서의 메모리 용량 확장이 보다 유연하게 이루어질 전망이며, 기존 DDR5 DRAM과 함께 고성능 SOCAMM 메모리 모듈의 수요 증가가 예상됩니다. AI 및 데이터센터용 고성능 컴퓨팅 환경 구축을 위해 SOCAMM 기반 메모리 솔루션의 중요성이 더욱 부각될 것으로 보이며, 글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 및 AI 서버 인프라에서의 SOCAMM 채택이 가속화될 가능성이 큽니다.

(4) CXL 도입에 따른 수요 증가

2022년 8월, JEDEC(국제반도체표준협의기구)가 CXL 3.0 표준규격을 공식 발표하였으며, 이를 기반으로 한 CXL 메모리 확장 기술이 본격적으로 도입될 전망입니다. 인텔과 AMD 등 주요 반도체 기업들이 CXL 기반 서버 플랫폼을 개발하고 있으며, 데이터센터 및 AI 서버 시장에서 CXL 기술 적용이 가속화되고 있습니다.

CXL 도입의 핵심적인 효과를 요약하면 고속 데이터 전송, 저지연 메모리 확장, 효율적인 리소스 공유입니다. 특히, CXL 기술이 가장 먼저 요구될 시장은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터센터 서버입니다. 대규모 AI 연산 및 클라우드 인프라에서 CPU와 가속기, 메모리 간 빠른 데이터 공유가 필수적이기 때문입니다.

기존 메모리 아키텍처에서 발생하는 CPU와 메모리 간 병목 현상을 해결하고, 서버 내 유휴 메모리 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계된 CXL 메모리 풀링 기술이 서버 업체들에게 매우 매력적인 요소로 작용하고 있습니다. 따라서, CXL 기반 메모리 모듈의 본격적인 채택이 이루어지면서, 관련 PCB 수요도 함께 증가할 것으로 전망됩니다.

CXL 기술이 본격적으로 상용화될 경우, 데이터센터 및 AI 서버에서의 메모리 용량 확장이 보다 유연하게 이루어질 전망이며, 기존 DDR5 DRAM과 함께 고성능 CXL 메모리 모듈의 수요 증가가 예상됩니다.

2. 경기변동의 특성 당사는 주문생산 방식으로서 반도체 고객사들의 투자 및 대외 환경과의 상관관계가 높은 편입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 반도체 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 지속적인 성장과 AI, 5G 시장이 형성되면서 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 서버와 모바일로 분산되고, 과거에 비해 경기 변동성은 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 3. 계절성 PC 및 모바일 D램의 영역이 넓었던 과거에는 계절적 성수기인 미국의 블랙프라이데이나 성탄절 등의 가전제품의 수요 특수가 2분기부터 4분기까지 특수였으며 1분기는 비가동이 많았습니다. 하지만 2018년 하반기 이후 Server의 수요가 지속 증가하고 있으며 각종 전자기기의 기술변화에 따른 다양한 제조공법 등으로 계절적 요인은 현저히 줄어들고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 (1) 시장의 규모 및 전망 ① 반도체 시장 2024년 이후 메모리 반도체 시장은 AI 학습 및 추론을 위한 대규모 데이터 처리 수요가 증가에 따라 서버용 DRAM 및 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 확대되고 있습니다. 또한 데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 시장 성장과 함께AI 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경에서의 고성능·고용량 메모리 수요가 증가하면서 시장 회복세가 나타나고 있습니다. 아울러 모바일 기기, 사물인터넷(IoT), 자동차 전장화 등 다양한 산업 분야에서 메모리 사용량이 증가함에 따라 메모리 반도체 시장의 수요 기반은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

② PCB 시장

글로벌PCB시장은 2024년680억 달러에서 2030년까지930억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히, 인공지능(AI)의 확산과 데이터센터 시장의 고속 성장, 5G, IoT, 자율주행 자동차 등 신기술의 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 또한, AI 반도체 수요 증가와 전장화로 인해 첨단 PCB 시장이 활기를 찾고 있습니다. 지역별로는 중국(대만 포함), 일본, 한국이 전 세계 PCB 생산의 86%를 차지하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 한국의 PCB 시장은 2024년 약8조8,672억 원에서 2026년에는 10조8,750억 원으로 확대될 전망입니다.

(2) 경쟁상황① 경쟁형태 PCB 사업은 많은 기업이 존재하는 시장이나, 당사가 영위하는 메모리 반도체용 PCB 사업 등 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 반도체기업들의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 독과점 시장입니다. ② 진입장벽- 기술력의 능력에 따른 진입장벽

반도체의 고집적화와 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따라 PCB성능도 보다 다기능, 고밀도화 되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨단기술이 요구되고 있습니다. 90년대 초반까지는 양면 위주의 PCB제품을 주로 생산하였기 때문에 생산 라인만 구축하면 어느 정도 PCB제품의 생산이 가능했습니다. 그러나 PCB제품이 소형화, 박판화, 고기능화 됨에 따라 PCB제품 생산에 필요한 기술력이 상당히 높게 요구되고 있습니다. 저가 PCB제품 시장이 중화권 PCB제품에 의해 경쟁력을 상실하고 있는 상황이므로 신규 시장 진입에 필요한 기술력이 한층 높아졌습니다.

특히, 반도체용 PCB에는 다층기판(Multi-Layer) 및 빌드업(Build-UP) PCB 생산 기술이 접목되고 있는데, 층간 마다 필요한 비아(Via, 연결통로)층을 형성하기도 하고, 마이크로 비아 위에 곧바로 마이크로 비아를 올려놓는 `스택 비아(Stack Via)` 기술도 적용이 됩니다.

스택 비아 기술은 기존 제품에 비해 회로 디자인 시간을 최대30% 이상 단축시킬 수 있고 신호손실이나 신호간섭 등 전기적 특성이 뛰어나 차세대 기판 공법으로 주목 받고 있습니다. 그러므로, 기술력에 따라 수익성의 차별화가 두드러지게 나타나면서 기술력이 떨어진 업체들은 자동적으로 산업에서 도퇴될 수 밖에 없습니다. 이처럼 반도체PCB 기판에서는 기본적으로 기술난이도가 높은 공법 및 기술이 적용되기 때문에 진입장벽이 높습니다.

- 품질대응 능력에 따른 진입장벽

당사가 참여하고 있는 반도체용 PCB 부문은 대규모 설비 투자가 필요할 뿐만 아니라, PCB 제작에 필요한 공법 설계, 품질 시스템 등 오랜 기간의 제조 노하우가 필요하며, 고객사의 Vendor 등록 및 제품 승인 과정이 까다롭고, 요구하는 품질 수준이 매우 높아, 신규 업체가 진입하기에는 많은 시간과 투자가 수반되어 실패 위험(RISK) 요인이 매우 높습니다.

품질적인 측면에서는 PCB 제품에서 요구되는 품질 기준이 매우 높아 일류수준의 기술력 및 검출력을 가진 업체가 아니면 개발 및 양산 자체가 불가능합니다. PCB는 반도체에서 핵심역할을 하는 부품으로 PCB 의 작은 결함에도 제품에 심각한 문제가 발생합니다. 이에 고객사의 수입검사 및 성능검사가 무결점 수준으로 이루어지고 있으며, 이는 해가 갈수록 점점 더 높아지고 있는 상황입니다. 수 십 년간 반도체용 PCB를 전문으로 하는 업체에서도 고객 요구 기술력, 품질 수준을 맞추는 것이 어려운 상황입니다. 반도체용 PCB의 경험이 없는 신규 업체가 진입하여 이러한 품질 수준을 맞추는 것은 현실적으로 어려울뿐만 아니라, 양산 진행 시 대량 불량으로 이어질 수 있는 Risk가 매우 높다고 판단됩니다.

- 고객인증에 따른 진입장벽

반도체산업 특성상 고객사에서는 이미 검증이 완료된 기존 업체들의 선호도가 높으며, 신규 업체의 경우 벤더 선정 과정에서 고객사 납품 실적이 있어야 하고 납품하고자 하는 고객사에 별도의 품질검증과정을 거쳐야 합니다. 제품 검증과정이 진행되고 검증완료까지 메모리 모듈 제조 전 공정을 거쳐 양산평가까지 이뤄져야 하기 때문에 상당한 기간이 소요되며(최소 3개월~1년 이상) 해당 과정에서 품질검증에 실패할 경우 시장진입이 어렵습니다.

추가로, PCB산업 특성상 고객사로부터 설계한 데이터를 받아 고객이 요구하는 사양에 맞는 PCB를 제작하여 납품하는 구조입니다. 설계 데이터의 비밀성으로 인해 통상 소수 2~3개 업체에게 공유하는 것이 일반적입니다. 따라서, 고객사와의 오랜 신뢰관계는 업체 생존의 필수 요건입니다. 또한, 차세대 출시 제품의 설계 데이터를 구현하기 위해 고객사와의 선제적인 공동연구개발이 필수적이며 공동연구개발을 포함한 기술대응, 긴급납품 등 다양한 협업을 통해 고객사와의 신뢰관계가 구축되어야 하는 등 이에 해당하는 진입장벽이 타 산업에 비해 높다고 판단됩니다.

5. 회사의 경쟁우위요소

당사는 국내 최초로 차세대 저장매체인 SSD용 PCB의 개발과 양산을 통하여 고객으로부터 기술력을 입증 받았으며, 메모리 반도체 Top-tier 고객사 위주로 제품을 공급해왔습니다. SSD PCB는 2012년 국내 최초 양산체계를 구축한 동사에서 Hi-end Type인 삼성전자 반도체 SSD PCB를 생산하여 Apple사에 납품하는 Supply Chain을 구축하였습니다. 태국 홍수로 인하여 SSD로의 전환이 빠르게 진행되었으며 당사뿐 아니라 타 경쟁사까지도 확대 되었습니다. 현재는 보급형은 중국 경쟁사들도 생산을 하고 있지만, Hi-end(Build up + BVH) PCB는 동사 포함 극소수기업만이 경쟁력을 확보하고 있습니다. 슈퍼컴퓨터에 특화된 EDSFF SSD PCB 개발은 기술 격차를 더욱더 벌려 나가고 있습니다.

이 밖에 High-end PCB에 필요한 Build-up 공법과 관련하여, 당사는 스택 비아가 도입 되던 시점부터 1-2층 마이크로 비아, 1-3층 스킵 비아 개발을 기본으로 현재 어느 곳에서도 적용하지 않고 있는 1-5층 스킵 비아 TEST 및 개발까지 완료가 된 상태로, 고객사 니즈에 부응한 앞선 기술력을 확보하였습니다.

DDR6 메모리는 차세대 고속 메모리 규격으로 개발이 진행되고 있으며, 데이터 전송 속도 증가에 따라 고다층 구조와 미세 비아 가공 등 고난도의 기판 기술이 요구되고 있습니다. 특히 고속 신호 전달을 위해Build-up 구조 기반의 고집적 기판 기술과CCL 박판화 기술을 기반으로Build-up Type 기판을 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있어 향후 차세대 메모리 기판 시장 변화에 대응할 수 있습니다.

또한, 자동화 및 AI기반 시스템 도입을 통하여 선진형 생산시스템 구축을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 회사의 개요

당사가 영위하는 메모리 반도체용PCB 사업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체 간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 반도체기업들의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장입니다.당사의 주요제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판이며 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕으로 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축하였습니다. SSD 사업의 초기에는 High end SSD PCB를 제조하여 삼성전자에 공급하였으며 End User인 애플의 맥북에어에 장착하는 성과를 보였습니다. 최근에는AI수요 확대에 따라SSD 중에서는e-SSD의 비중이 지속적으로 확대되는 추세입니다.

당사는 SSD 뿐만 아니라Memory Module PCB를 주요 글로벌 반도체 기업에 공급하고 있습니다. 특히2025년 1분기부터BVH공법을 사용한 고부가가치 제품의 매출 비중을 분기를 거듭할수록 증가시켜 시장에서 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 또한 신규사업으로2020년부터 반도체 후공정 검사장비용PCB 사업에 진출했으며2025년에는 항공우주 및 방산 품질 인증인AS9100, ISO27001을 취득해, 고신뢰성이 요구되는 산업 분야로 사업을 확장하고 있습니다.당사의 제15기 연결기준 매출액은2,585억원으로 인쇄회로기판 부분에서 100% 발생(SSD, Memory Module, 신규사업 포함)하고 있으며, 전체 매출에서 수출비중이79.2% 를 차지하고 있습니다.

당사는 고부가 가치 제품의 생산능력 증대 및 해외 생산거점을 확보를 위하여 베트남 해외법인을 설립해 현지공장을 가동하고 있습니다.

AI시대, 차세대 신제품 메모리에 대한 시장의 관심이 뜨겁습니다. 대표적으로 스마트폰과 태블릿에 주로 쓰이는 저전력D램(LPDDR)을AI 서버 환경에서 탈부착 가능한 모듈 형태인SOCAMM이 있습니다. 당사도 주요 글로벌 반도체 및 메모리 제조사들과 SOCAMM 개발에 참여하여 올해 양산 대응 중에 있습니다. SOCAMM은 기존 DDR5 기반의 메모리 아키텍처 대비 더 높은 대역폭과 저전력 특성을 갖추고 있어, AI 모델 학습, 데이터센터, 클라우드 인프라 등에서 새로운 표준으로 자리 잡을 가능성이 큽니다.

2022년 8월, CXL(Compute Express Link) 3.0 표준규격이 공식 발표되었으며, 이를 기반으로 앞으로 CXL 메모리 확장 모듈 및 AI 서버용 고속 PCB 시장이 본격적으로 확대될 전망입니다.

당사는 이러한 신제품 개발에 선제적으로 참여하여 당사의 기술 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다. 나아가 차세대 AI 및 데이터센터 시장에서의 입지를 공고히 할 것입니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용에 포함되지 않은 내용은"II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항” 항목에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

2. 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

당사 및 국내 동종업종 대표기업 3개사의 매출액

(단위 : 억원)

구 분	2024년	2023년	2022년
(주)티엘비	1,801	1,713	2,215
(주)심텍	9,495	8,136	14,609
(주)코리아써키트	7,207	6,344	8,046

주) 업체별 정확한 시장점유율 파악되지 않아 동종업체 매출액을 표시하였으며, 업체가 공시한 별도재무제표를 인용하였습니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 신규사업에 대한 투자는 진행되지 않고있으며. 향후 투자계획은 이사회 결의 등으로 확정시, 공시를 통하여 안내할 예정입니다. 4. 시장의 특성

인쇄회로기판(PCB)는 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 에폭시 수지로 된 평판 위에 도체회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하여 전원 등을 공급하는 배선역할과 전자부품을 기계적으로 고정시켜 주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품입니다. 반도체 PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장 할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 구분되며 회사의 사업영역은 부품 실장용 메인보드PCB제품입니다.PCB 산업은 고객이 설계한 Data를 가지고 주문을 받아 생산하는 고객 지향적 수주산업이며 전공정의 제조 설비를 보유해야하는 대규모 장치산업이며, 원부자재, 설비, 약품등 다양한 핵심요소의 기술이 집약되어 있는 전후방 집약 산업입니다. 전자제품의 경박단소화로 고부가 핵심부품 산업으로 이어지고 있습니다.메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

5. 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 공고에 표시된 재무제표는 외부감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제15(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티엘비와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기말		제14(전)기말
자 산
유 동 자 산			103,411,610,795		71,095,409,219
현금및현금성자산	4,5	24,512,184,906		18,302,926,059
단기금융자산	4,6	165,173,200		1,552,840,658
매출채권	4,7	27,454,432,728		23,657,055,992
기타수취채권	4,8	2,697,652,946		1,042,805,771
재고자산	9	45,273,261,917		24,661,981,457
기타유동자산	10	3,308,875,128		1,877,787,822
당기법인세자산		29,970		11,460
비 유 동 자 산			142,884,479,451		117,309,333,769
기타수취채권	4,8	813,778,848		940,823,179
유형자산	12,29	129,801,333,799		104,906,288,684
사용권자산	13	4,786,674,445		5,356,876,769
무형자산	14	2,377,742,349		563,097,601
기타비유동자산	10	2,281,110,761		3,103,157,826
순확정급여자산	18	1,405,197,456		1,534,238,377
이연법인세자산		1,418,641,793		904,851,333
자 산 총 계			246,296,090,246		188,404,742,988
부 채
유 동 부 채			102,733,429,352		52,723,463,417
매입채무	4	18,308,956,717		12,628,221,664
기타지급채무	4,15	7,705,505,475		7,770,832,210
단기차입금	4,17,29	42,240,072,485		10,730,634,110
유동성장기차입금	4,17,29	27,284,282,924		18,217,702,857
리스부채	4,13	228,852,863		357,478,279
기타유동부채	16	1,437,164,728		1,278,988,954
당기법인세부채		5,528,594,160		1,739,605,343
비 유 동 부 채			17,519,401,184		23,582,542,473
기타지급채무	4,15	551,961,100		463,505,972
장기차입금	4,17,29	16,751,707,310		22,819,347,187
리스부채	4,13	215,732,774		299,689,314
부 채 총 계			120,252,830,536		76,306,005,890
자 본
지배기업의 소유지분			126,122,941,207		112,082,174,732
자본금	1,19	4,916,315,000		4,916,315,000
주식발행초과금	19	20,704,244,444		30,704,244,444
기타자본구성요소	20	(1,623,068,416)		(923,835,795)
이익잉여금	21	102,125,450,179		77,385,451,083
비지배지분			(79,681,497)		16,562,366
자 본 총 계			126,043,259,710		112,098,737,098
부채와자본총계			246,296,090,246		188,404,742,988

연 결 손 익 계 산 서
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
매출액	22		258,497,722,389		180,001,314,818
매출원가	24		220,277,193,240		165,897,279,035
매출총이익			38,220,529,149		14,104,035,783
판매비와관리비	23,24		12,257,910,433		10,746,067,793
영업이익			25,962,618,716		3,357,967,990
지분법이익(손실)		-		447,234,975
금융수익	25	509,684,173		716,342,151
금융비용	25	2,552,136,167		1,801,385,597
기타수익	26	3,201,923,171		3,422,051,126
기타비용	26	2,744,523,097		1,241,075,342
법인세비용차감전순이익			24,377,566,796		4,901,135,303
법인세비용	27	5,424,759,985		1,303,698,297
당기순이익			18,952,806,811		3,597,437,006

당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분손익			19,049,050,674		3,617,832,158
비지배지분손익			(96,243,863)		(20,395,152)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	28		1,959		371

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
당기순이익			18,952,806,811		3,597,437,006
기타포괄손익			(1,119,232,199)		808,641,531
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(699,232,621)		938,062,512
- 해외사업환산손익		(699,232,621)		938,062,512
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(419,999,578)		(129,420,981)
- 순확정급여부채의 재측정요소	18	(419,999,578)		(129,420,981)
총포괄이익			17,833,574,612		4,406,078,537

총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분손익			17,929,818,475		4,426,473,689
비지배지분손익			(96,243,863)		(20,395,152)

연 결 자 본 변 동 표
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
과 목	주 석	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계	비지배지분	총 계
<제14(전)기>
2024.01.01 (전기초)		4,916,315,000	30,704,244,444	(1,222,296,667)	75,851,565,906	110,249,828,683	(13,042,482)	110,236,786,201
총포괄손익
당기순손익		-	-	-	3,617,832,158	3,617,832,158	(20,395,152)	3,597,437,006
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	(129,420,981)	(129,420,981)	-	(129,420,981)
해외사업환산손익		-	-	938,062,512	-	938,062,512	-	938,062,512
총포괄손익 계		-	-	938,062,512	3,488,411,177	4,426,473,689	(20,395,152)	4,406,078,537
소유주와의 거래
현금배당		-	-	-	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)	-	(1,954,526,000)
자기주식의 취득		-	-	(639,601,640)	-	(639,601,640)	-	(639,601,640)
연결범위의 변동		-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
소유주와의 거래 계		-	-	(639,601,640)	(1,954,526,000)	(2,594,127,640)	50,000,000	(2,544,127,640)
2024.12.31 (전기말)		4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098
<제15(당)기>
2025.01.01 (당기초)		4,916,315,000	30,704,244,444	(923,835,795)	77,385,451,083	112,082,174,732	16,562,366	112,098,737,098
총포괄손익
당기순손익		-	-	-	19,049,050,674	19,049,050,674	(96,243,863)	18,952,806,811
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	(419,999,578)	(419,999,578)	-	(419,999,578)
해외사업환산손익		-	-	(699,232,621)	-	(699,232,621)	-	(699,232,621)
총포괄손익 계		-	-	(699,232,621)	18,629,051,096	17,929,818,475	(96,243,863)	17,833,574,612
소유주와의 거래
자본잉여금의 이익잉여금 전입		-	(10,000,000,000)	-	10,000,000,000	-	-	-
현금배당		-	-	-	(3,889,052,000)	(3,889,052,000)	-	(3,889,052,000)
소유주와의 거래 계		-	(10,000,000,000)	-	6,110,948,000	(3,889,052,000)	-	(3,889,052,000)
2025.12.31 (당기말)		4,916,315,000	20,704,244,444	(1,623,068,416)	102,125,450,179	126,122,941,207	(79,681,497)	126,043,259,710

연 결 현 금 흐 름 표
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름			8,185,200,713		4,698,414,675
영업활동에서 창출된 현금흐름	30	12,419,957,680		5,513,064,178
이자의 수취		538,795,226		749,099,945
이자의 지급		(2,758,061,630)		(2,319,397,007)
법인세의 환급(납부)		(2,015,490,563)		755,647,559
투자활동으로 인한 현금흐름			(33,674,029,510)		(4,046,310,926)
단기금융상품의 증가		-		(10,509,743,967)
단기금융상품의 감소		1,378,404,142		20,010,045,081
단기대여금의 증가		(1,300,000,000)		(180,000,000)
단기대여금의 감소		1,339,834,000		304,298,000
단기대여금의 증가		(124,000,000)		-
장기대여금의 감소		-		55,920,000
보증금의 증가		(42,627,814)		(108,834,045)
보증금의 감소		243,460,000		46,918,000
유형자산의 취득		(36,883,713,496)		(17,780,826,272)
유형자산의 처분		6,600,000		54,427,273
정부보조금의 수취		579,549,170		1,910,013,009
기타투자자산의 증가		(233,823,108)		(282,963,108)
기타투자자산의 감소		1,362,287,596		-
관계기업투자의 처분		-		2,384,435,103
연결범위변동으로 인한 현금의 증가		-		50,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름			31,626,843,588		5,895,457,081
단기차입금의 차입	30	34,757,138,681		8,065,970,461
단기차입금의 상환	30	(3,188,658,626)		(2,400,000,000)
유동성장기차입금의 상환	30	(4,653,416,906)		(1,599,893,340)
장기차입금의 차입	30	9,000,000,000		4,968,624,356
리스부채의 상환	30	(397,217,425)		(609,945,554)
임대보증금의 증가	30	150,000,000		-
장기미지급금의 증가	30	-		64,828,798
장기미지급금의 감소	30	(151,950,136)		-
배당금의 지급		3,889,052,000		(1,954,526,000)
자기주식의 취득		-		(639,601,640)
현금및현금성자산의 환율변동효과			71,244,056		296,181,981
현금및현금성자산의 증감			6,209,258,847		6,843,742,811
기초의 현금및현금성자산			18,302,926,059		11,459,183,248
기말의 현금및현금성자산			24,512,184,906		18,302,926,059

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제15(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제14(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 티엘비	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기말		제14(전)기말
자 산
유 동 자 산			101,565,881,389		70,215,993,607
현금및현금성자산	4,5	14,723,875,773		17,917,398,105
단기금융자산	4,6	-		1,370,142,327
매출채권	4,7	41,103,329,616		23,744,144,398
기타수취채권	4,8	3,080,659,505		1,867,032,717
재고자산	9	40,855,433,964		23,944,814,000
기타유동자산	10	1,802,582,531		1,372,462,060
비 유 동 자 산			144,150,435,702		104,585,789,709
기타수취채권	4,8	8,447,936,306		13,884,167,692
종속및관계기업투자	11	27,222,428,015		8,869,428,015
유형자산	12,30	100,741,027,430		75,214,262,337
사용권자산	13	282,876,426		395,015,576
무형자산	14	2,377,742,349		563,097,601
기타비유동자산	10	2,293,571,302		3,303,260,357
순확정급여자산	19	1,449,055,888		1,534,238,377
이연법인세자산		1,335,797,986		822,319,754
자 산 총 계			245,716,317,091		174,801,783,316
부 채
유 동 부 채			96,349,277,320		45,887,746,028
매입채무	4	17,972,103,796		12,308,926,815
기타지급채무	4,15	7,044,829,431		6,974,306,195
단기차입금	4,18,30	42,100,000,000		9,600,000,000
유동성장기차입금	4,18,30	22,000,000,000		13,600,000,000
리스부채	4,13	147,745,076		260,346,410
기타금융부채	4,16	176,120,134		189,421,367
기타유동부채	17	1,380,460,854		1,218,095,078
당기법인세부채		5,528,018,029		1,736,650,163
비 유 동 부 채			9,055,668,411		9,134,078,681
기타지급채무	4,15	551,961,100		463,505,972
장기차입금	4,18,30	8,100,000,000		8,100,000,000
리스부채	4,13	162,653,286		164,991,284
기타금융부채	4,16	241,054,025		405,581,425
부 채 총 계			105,404,945,731		55,021,824,709
자 본
자본금	1,20	4,916,315,000		4,916,315,000
주식발행초과금	20	20,704,244,444		30,704,244,444
기타자본구성요소	21	(1,792,704,830)		(1,792,704,830)
이익잉여금	22	116,483,516,746		85,952,103,993
자 본 총 계			140,311,371,360		119,779,958,607
부채와자본총계			245,716,317,091		174,801,783,316

손 익 계 산 서
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
매출액	23		260,312,614,635		180,099,294,800
매출원가	25		220,979,498,506		165,956,436,409
매출총이익			39,333,116,129		14,142,858,391
판매비와관리비	24,25		9,393,310,201		7,130,186,664
영업이익			29,939,805,928		7,012,671,727
금융수익	26	1,084,025,187		1,253,945,020
금융비용	26	1,319,784,318		1,149,504,488
기타수익	27	3,584,032,361		5,509,084,591
기타비용	27	3,024,840,225		1,387,523,943
법인세비용차감전순이익			30,263,238,933		11,238,672,907
법인세비용	28	5,422,774,602		1,341,733,533
당기순이익			24,840,464,331		9,896,939,374

주당손익
기본주당이익	29		2,555		1,014

포 괄 손 익 계 산 서
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
당기순이익			24,840,464,331		9,896,939,374
기타포괄손익			(419,999,578)		(129,420,981)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(419,999,578)		(129,420,981)
- 순확정급여부채의 재측정요소	19	(419,999,578)		(129,420,981)
총포괄이익			24,420,464,753		9,767,518,393

자 본 변 동 표
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비	(단위: 원)

과 목	주 석	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
<제14(전)기>
2024.01.01 (전기초)		4,916,315,000	30,704,244,444	(1,153,103,190)	78,139,111,600	112,606,567,854
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	9,896,939,374	9,896,939,374
순확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	(129,420,981)	(129,420,981)
총포괄손익 계		-	-	-	9,767,518,393	9,767,518,393
소유주와의 거래
현금배당	22	-	-	-	(1,954,526,000)	(1,954,526,000)
자기주식의 취득		-	-	(639,601,640)	-	(639,601,640)
소유주와의 거래 계		-	-	(639,601,640)	(1,954,526,000)	(2,594,127,640)
2024.12.31 (전기말)		4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607
<제15(당)기>
2025.01.01 (당기초)		4,916,315,000	30,704,244,444	(1,792,704,830)	85,952,103,993	119,779,958,607
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	24,840,464,331	24,840,464,331
순확정급여부채의 재측정요소	19	-	-	-	(419,999,578)	(419,999,578)
총포괄손익 계		-	-	-	24,420,464,753	24,420,464,753
소유주와의 거래
자본잉여금의 이익잉여금 전입	20	-	(10,000,000,000)	-	10,000,000,000	-
현금배당	22	-	-	-	(3,889,052,000)	(3,889,052,000)
소유주와의 거래 계		-	(10,000,000,000)	-	6,110,948,000	(3,889,052,000)
2025.12.31 (당기말)		4,916,315,000	20,704,244,444	(1,792,704,830)	116,483,516,746	140,311,371,360

현 금 흐 름 표
제15(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제14(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 티엘비	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름			3,939,055,667		9,386,059,562
영업활동에서 창출된 현금흐름	31	5,812,859,037		9,091,666,223
이자의 수취		1,562,892,665		736,953,613
이자의 지급		(1,425,900,642)		(1,199,051,373)
법인세의 환급(납부)		(2,010,795,393)		756,491,099
투자활동으로 인한 현금흐름			(44,246,491,735)		(2,288,965,698)
단기금융상품의 증가		-		(10,509,743,967)
단기금융상품의 감소		1,370,142,327		20,010,045,081
단기대여금의 증가		(1,300,000,000)		(180,000,000)
단기대여금의 감소		1,339,834,000		304,298,000
장기대여금의 증가		(1,124,000,000)		-
장기대여금의 감소		6,762,000,000		55,920,000
금융리스채권의 감소		411,174,947		185,390,631
보증금의 증가		(36,790,000)		(6,948,000)
보증금의 감소		243,460,000		46,918,000
유형자산의 취득		(35,266,049,775)		(13,124,153,555)
유형자산의 처분		6,600,000		31,700,000
정부보조금의 수취		529,549,170		1,910,013,009
기타투자자산의 증가		(191,700,000)		(240,840,000)
기타투자자산의 감소		1,362,287,596		-
종속기업투자의 취득		(18,353,000,000)		(3,156,000,000)
관계기업투자의 처분		-		2,384,435,103
재무활동으로 인한 현금흐름			36,720,324,665		59,537,664
단기차입금의 차입	31	32,500,000,000		7,000,000,000
단기차입금의 상환	31	-		(2,400,000,000)
유동성장기차입금의 상환	31	(600,000,000)		(1,433,333,340)
장기차입금의 차입	31	9,000,000,000		-
리스부채의 상환	31	(288,673,199)		(577,830,154)
임대보증금의 증가	31	150,000,000		-
(장기)미지급금의 증가	31	-		64,828,798
(장기)미지급금의 감소	31	(151,950,136)		-
배당금의 지급		(3,889,052,000)		(1,954,526,000)
자기주식의 취득		-		(639,601,640)
현금및현금성자산의 환율변동효과			393,589,071		276,843,449
현금및현금성자산의 순증감			(3,193,522,332)		7,433,474,977
기초의 현금및현금성자산			17,917,398,105		10,483,923,128
기말의 현금및현금성자산			14,723,875,773		17,917,398,105

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 원)

구 분	제15(당)기		제14(전)기
구 분	처분예정일: 2026년 3월 30일		처분확정일: 2025년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		115,627,724,771		85,290,764,618
1. 전기이월미처분이익잉여금	83,151,786,018		75,523,246,225
2. 자본잉여금 전입액	10,000,000,000		-
3. 중간배당(현금배당)(*)	(1,944,526,000)		-
4. 순확정급여부채의 재측정요소	(419,999,578)		(129,420,981)
5. 당기순이익	24,840,464,331		9,896,939,374
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,868,175,850)		(2,138,978,600)
1. 이익준비금	437,518,350		194,452,600
2. 현금배당(*)	2,430,657,500		1,944,526,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		112,759,548,921		83,151,786,018

(*) 각 보고기간 중 배당금 결의내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분	당 기		전 기
구 분	중간배당	연차배당(예정)	연차배당
배당받을 주식수	9,722,630	9,722,630	9,722,630
주당액면금액	500	500	500
액면배당률	40%	50%	40%
주당 배당금액	200	250	200
배당금 총액	1,944,526,000	2,430,657,500	1,944,526,000

주1) 해당 배당금은 2026년 03월 30일(제15기) 주주총회에서 확정 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제2-1호 의안 : 전환사채 발행조항(제17조) 정비 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 건 제2-3호 의안 : 개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제10조(자기주식) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	회사 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련
제17조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내 에서 다음 각 호의 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제18조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내 에서 다음 각 호의 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	회사 경영상 목적을 위해 전환사채 발행한도를 변경하는 내용을 반영함.
제32조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용(법률 제20991호,25.7.22.공포)을 반영함.
제35조(이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제36조(이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 독립이사 가 사임 ,사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용(법률 제20991호,25.7.22.공포)을 반영함.
제36조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회수의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회수의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	회사 직급체계 개편에 따른 내용을 반영함.
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용(법률 제20991호,25.7.22.공포) 및 감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 감사위원회로 변경하는 내용을 반영함.
제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 당 회사 이사의 수가 3인 이상의 경우에 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 당 회사 이사의 수가 3인 이상의 경우에 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 제외하는 내용을 반영함.
제41조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제42조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 제외하는 내용을 반영함.
제44조(감사의 수) 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.	<삭제>	감사위원회 설립에 따라 감사 조항 삭제하는 내용을 반영함.
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	<삭제>
제46조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	<삭제>
제47조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.	<삭제>
제48조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	<삭제>
제49조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.	<삭제>
<신설>	제45조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 설립에 따라 관련 조항 신설하여 반영함
<신설>	제45조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 3명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
<신설>	제46조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
<신설>	제47조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사 회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
<신설>	제48조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	감사위원회 설립에 따라 감사문구 삭제 후 감사위원회문구 반영함.
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 설립에 따라 감사문구 삭제 후 감사위원회문구 반영함.

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

<신설>

제10조(자기주식)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

회사 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련

제17조(전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내 에서 다음 각 호의 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조(전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내 에서 다음 각 호의 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

회사 경영상 목적을 위해 전환사채 발행한도를 변경하는 내용을 반영함.

제32조(이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용(법률 제20991호,25.7.22.공포)을 반영함.

제35조(이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조(이사의 보선)

② 독립이사 가 사임 ,사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용(법률 제20991호,25.7.22.공포)을 반영함.

제36조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회수의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회수의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

회사 직급체계 개편에 따른 내용을 반영함.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용(법률 제20991호,25.7.22.공포) 및 감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 감사위원회로 변경하는 내용을 반영함.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 당 회사 이사의 수가 3인 이상의 경우에 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 당 회사 이사의 수가 3인 이상의 경우에 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 제외하는 내용을 반영함.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설립에 따라 감사의 명칭을 제외하는 내용을 반영함.

제44조(감사의 수)

당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

<삭제>

감사위원회 설립에 따라 감사 조항 삭제하는 내용을 반영함.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<삭제>

제46조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

<삭제>

제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

<삭제>

제48조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

<삭제>

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

<삭제>

<신설>

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 설립에 따라 관련 조항 신설하여 반영함

<신설>

제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 3명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

<신설>

제46조(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

<신설>

제47조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사

회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

<신설>

제48조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 설립에 따라 감사문구 삭제 후 감사위원회문구 반영함.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설립에 따라 감사문구 삭제 후 감사위원회문구 반영함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조승건 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이세현 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정재종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백성현	580930	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
조승건	660714	사내이사	해당사항 없음	임직원	이사회
이세현	700605	사내이사	해당사항 없음	임직원	이사회
정재종	581224	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의최근3년간 거래내역
백성현	(주)티엘비회장	2011 ~ 현재	(주)티엘비 대표이사	해당사항 없음
조승건	(주)티엘비사장	2011 ~ 현재	(주)티엘비 사장	해당사항 없음
이세현	(주)티엘비부사장	2011 ~ 현재	(주)티엘비 제조본부장	해당사항 없음
정재종	(주)티엘비감사	2020 ~ 현재	(주)티엘비 상근감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백성현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조승건	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이세현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정재종	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 백성현>당사 창립자이며 설립이후 폭넓은 경험과 어려운 경영환경속에서도 꾸준한 성장을 이루었으며, 기업가치를 제고하고 공고히 하는데 중요한 역할을 할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. <후보자 : 조승건>창립시부터 함께한 당사의 임원으로서 재무 및 경영지원 분야의 전문가로이며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. <후보자 : 이세현>창립시부터 함께한 당사의 제조본부장으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. <후보자 : 정재종> 상기 후보자는 지난 수년간 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대하여 이사회의 추천을 받아 정기주주총회에서 선임 예정입니다.

제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권영우	580525	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
김문권	640225	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
오명화	670827	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의최근3년간 거래내역
권영우	경기대학교산학협력단교수	1983 ~ 2016	대한상공회의소 부장	해당사항 없음
		2016 ~ 2020	NCS Korea 대표
		2016 ~ 2020	숭실대학교 겸임교수
		2000 ~ 현재	한국인공지능협회 부회장
		2023 ~ 현재	(주)티엘비 사외이사
김문권	-	2007	한경대학교 산업대학원 경영학과 석사	해당사항 없음
김문권	-	1987~2025	서울식품공업 본부장(CFO)	해당사항 없음
오명화	공인회계사	1995~2002	한영회계법인 재직	해당사항 없음
		2002~현재	신진세무회계사무소 대표회계사
		~현재	포천세무서 국세심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김문권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오명화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 권영우> 1. 전문성

본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 경영 현안과 재무·회계 관련 사항을 면밀히 검토하여 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 전문성과 경험을 바탕으로 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준

본 후보자는 상법 제542조의8 제2항에 따른 사외이사의 독립적 지위를 충분히 이해하고 있습니다. 이사 및 경영진의 직무 수행이 적절하고 적법하게 이루어지고 있는지 독립적인 입장에서 공정하게 감독하여 투명한 책임경영이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 충분히 인지하고 있습니다. 이에 따라 관련 법령과 규정을 준수하며 성실하게 직무를 수행할 것입니다.

<후보자 : 김문권>1. 전문성

본 후보자는 재무관리 및 회계 분야에서 풍부한 경험을 축적하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성 확보와 내부통제 체계 점검에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준

본 후보자는 상법 제542조의8 제2항에 따른 사외이사의 독립적 지위를 충분히 이해하고 있습니다. 회사와 경영진으로부터 독립된 입장에서 공정하고 객관적인 판단으로 이사회 의사결정에 참여하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무 및 감시의무 등 사외이사의 법적 책임과 의무를 충분히 인식하고 있습니다. 감사위원으로서 회사의 경영활동이 적법하고 투명하게 이루어질 수 있도록 성실히 감독하겠습니다.

<후보자 : 오명화>1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 회계·세무 분야의 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며 국세심사위원으로 활동한 바 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 감사위원으로서 회사의 재무보고 신뢰성 제고와 내부통제 강화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준

본 후보자는 상법 제542조의8 제2항에 따른 사외이사의 독립적 지위를 충분히 인식하고 있습니다. 독립적인 입장에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회와 감사위원회의 의사결정에 참여하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무 및 감시의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 충분히 인지하고 있습니다. 감사위원으로서 회사의 경영활동이 법령과 정관에 따라 투명하게 이루어지도록 성실히 감독하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 권영우>해당 이사는 경영전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. <후보자 : 김문권>해당 이사는 재무 및 경영관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어, 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임 예정입니다. <후보자 : 오명화>해당 이사는 공인회계사로서 회계·세무 분야의 전문성과 국세심사위원으로서의 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성과 독립성을 갖추었다고 판단되어, 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임 예정입니다.

확인서 확인서_오명화_1.jpg 확인서_오명화_1 확인서_김문권_1.jpg 확인서_김문권_1 확인서_권영우_1.jpg 확인서_권영우_1 정재종_1.jpg 정재종_1 이세현_1.jpg 이세현_1 조승건_1.jpg 조승건_1 백성현_1.jpg 백성현_1

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	603,000,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구 분	보유 및 처분대상	비고
자기주식 종류 및 수량	보통주 110,000주	지분율 1.12%
취득방법	신탁계약에 의한 취득

* 발행주식총수는 9,832,630주 입니다.다. 자기주식 보유 또는 처분 계획

자기주식	기보유(A)	신규취득(B)	처분(C)	잔여 보유(D=A+B-C)	자기주식 비율(D/총발행주식)
보통주	110,000	-	60,000	50,000	0.51%

- 예정된 처분 시기 : 정기주주총회 승인 후 1년 이내- 처분 목적 : 임직원 보상 목적- 처분가액 : 이사회 결의일 전일(2026.02.23) 종가로 산정(61,000원)- 처분방법 : 당사 보유 자기주식계좌에서 대상자가 지정한 본인 명의의 주식계좌로 이체 또는 우리사주조합에 출연할 예정입니다.라. 잔여 자기주식 보유 및 처분 계획.- 예정된 보유 기간 : 보유중인 잔여 자기주식은 임직원 보상 목적으로 보유하고자 하며, 미처분 수량 발생시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인받을 예정입니다.- 예정된 처분 시기 : 임직원 보상 목적으로 처분이 결정되는때 필요한 절차를 거쳐 처분할 예정입니다.

※ 기타 참고사항- 상법 개정안 시행 시, 자기주식 보유처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정입니다.- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시(Dart) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.tlbpcb.com (투자정보 -> 공지사항)- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 관한 사항

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 연결대상인 종속회사에 국내 및 해외법인이 포함되어 있어 연결 결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 및 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석가능 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.