| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,716 | - 매출액 | 260,313 | |
| - 부채총계 | 105,405 | - 영업이익 | 29,940 | ||
| - 자본금 | 4,916 | - 당기순이익 | 24,840 | ||
| - 자본총계 | 140,311 | *주당순이익(원) | 2,555 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,296 | - 매출액 | 258,498 | |
| - 부채총계 | 120,253 | - 영업이익 | 25,963 | ||
| - 자본금 | 4,916 | - 당기순이익 | 18,953 | ||
| - 자본총계 | 126,043 | *주당순이익(원) | 1,959 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,430,657,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 선임 -감사위원이 되는 독립이사 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포암) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 98.2 | 1.8 | 현금배당 1주당 250원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전환사채 발행조항(제17조) 정비 건 | 가결 | 33.4 | 93.5 | 6.5 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원회 설치 건 | 가결 | 35.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건 | 가결 | 35.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건 | 가결 | 34.2 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 백성현 중임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 조승건 중임의 건 | 가결 | 34.8 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이세현 중임의 건 | 가결 | 34.8 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 정재종 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건 | 가결 | 12.5 | 94.1 | 5.9 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건 | 가결 | 12.4 | 94.1 | 5.9 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 제4-3호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건 | 가결 | 12.5 | 94.1 | 5.9 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 건 | 부결 | 11.2 | 93.2 | 6.8 | 특별이해관계자 의결권행사 제외 |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 처분계획 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 기계설계학과 대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사 |
| 조승건 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 무기재료공학과 대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 사장 |
| 이세현 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 금속공학과 한양대학원 금속공학과 대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장 |
| 정재종 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 국방부 기술직7급(시설관리) 서울지하철공사 대리(시설관리) 한국산업안전보건공단 지사장 한국안전기술협회 본부장 (現) ㈜티엘비 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 대한상공회의소 부장 NCS Korea 대표 숭실대학교 겸임교수 한국인공지능협회 부회장 (現)경기대학교 산학협력단 교수 (現)(주)티엘비 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 김문권 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 한경대학교 산업대학원 경영학과 석사 서울식품공업 본부장(CFO) |
해당사항 없음 |
| 오명화 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 한영회계법인 재직 (現)신진세무회계사무소 대표회계사 (現)포천세무서 국세심의위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대한상공회의소 부장 -NCS Korea 대표 -숭실대학교 겸임교수 -한국인공지능협회 부회장 -(주)티엘비 사외이사 |
| 김문권 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한경대학교 산업대학원 경영학과 석사 -서울식품공업 본부장(CFO) |
| 오명화 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 재직 -신진세무회계사무소 대표회계사 -포천세무서 국세심의위원 |