가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 강주형 | 1969.10.23 | 기타비상무이사 후보자 | 최대주주의 직원 | 이사회 |
| 윤성모 | 1964.05.15 | 기타비상무이사 후보자 | 최대주주의 직원 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | ||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강주형 | 군인공제회 증권운용본부장 | 2009.03 ~ 2012.02 | 군인공제회 금융사업개발2팀장 | 해당사항 없음 |
| 2012.02 ~ 2013.01 | 군인공제회 리스크관리팀장 | |||
| 2013.01 ~ 2017.07 | 군인공제회 리스크관리실장 | |||
| 2017.07 ~ 2019.03 | 군인공제회 투자전략실장 | |||
| 2019.03 ~ 현재 | 군인공제회 증권운용본부장 | |||
| 윤성모 | 군인공제회 재무관리본부장 | 2007.12 ~ 2009.12 | 국방부 감사관실 회계감시담당관실 회계분야 감사담당 | 해당사항 없음 |
| 2009.12 ~ 2010.12 | 공군본부 기획관리참모부 예산처 관리지원과장 | |||
| 2010.12 ~ 2012.01 | 공군본부 기획관리참모부 예산편성과 총괄/시설예산담당 | |||
| 2012.01 ~ 2014.12 | 공군본부 기획관리참모부 예산처 예산운영과장/ 예산편성과장 | |||
| 2015.01 ~ 2015.12 | 공군 군수사령부 본부 분석평가실장 | |||
| 2015.12 ~ 2016.11 | 공군본부 기획관리참모부 예산편성과장 | |||
| 2016.11 ~ 2018.12 | 공군본부 감찰실 감사과장 | |||
| 2018.12 ~ 2019.12 | 공군본부 기획관리참모 예산차장 | |||
| 2020.07 ~ 현재 | 군인공제회 재무관리본부장 | |||
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;- 해당사항 없음.&cr;
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 기타비상무이사 후보자(강주형)
| - 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함&cr;&cr;- 후보자는 한국캐피탈(주)의 기타비상임이사로 재직하며, 다수의 이사회 참석을 통해 회사 경영 전반에 대한 합리적 의사결정이 도출될 수 있도록 공헌한 바 있음&cr;&cr;- 이후, 한국캐피탈(주) 경영의 연속성 유지와 중장기적 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
- 기타비상무이사 후보자(윤성모)
| - 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함&cr;&cr;- 후보자는 공군 본부(예산처, 예산편성, 감찰실 등)내 오랜 복무 경험을 바탕으로 한국캐피탈(주)의 예산절감 및 예산통제 등의 분야에 기여할 것으로 판단됨.&cr;&cr;- 다년 간의 복무 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 2020년 7월 22일 기 공시된 당사의 '주주총회소집 결의' 상 용어 중 '기타비상임이사' 는 당사가 적용 받는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 상 용어 이나, 거시적으로 당사는 '상법'의 적용을 받는 주식회사 입니다. 이에 각 법률의 정의상 용어의 실질은 동일 하므로 향후 상업등기 처리 등의 절차를 감안하여 본 주주총회 소집공고에서는 '기타비상무이사'로 용어를 변경 하였습니다. &cr; &cr; ☞ 기타비상임이사 (그 밖에 상시적인 업무에 종사하지 아니하는 이사) &cr; : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 &cr; ☞ 기타비상무이사 (그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사) &cr; : 상법&cr;