| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원 임기수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임 세부내역 | 1년 | 2년 |
| 감사위원 선임 세부내역 | 1년 | 2년 |
| 사외이사 및 감사위원 임기를 수정합니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,677,953 | - 매출액 | 206,196 | |
| - 부채총계 | 2,371,233 | - 영업이익 | 42,040 | ||
| - 자본금 | 157,805 | - 당기순이익 | 32,059 | ||
| - 자본총계 | 306,720 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,278,093,415 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경(안) ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 제32기 재무제표 승인(안) - 차등배당: 최대주주 19원 (보통주 1주당) 소액주주 25원 (보통주 1주당) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사 선임(안) 3-1 사내이사 후보자 이상춘 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 4-1 사외이사 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임(안) 5-1 감사위원 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인(안) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(590원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 2) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 주당 19원, 소액주주는 주당 25원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였습니다. - 발행주식총수 : 315,609,576주 - 자기주식수 : 3,578,001주(배당 제외) - 최대주주주식수 : 253,782,660주 - 소액주주주식수 : 58,248,915주 3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상춘 | 1955-09 | 1년 | 재선임 | 동아대 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 전) 롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 전) 롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 전) 롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 전) 롯데캐피탈 상임감사 전) BNK캐피탈 대표이사 현) 한국캐피탈(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 서경대 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 한국캐피탈(주) 사외이사 |
(주)화인베스틸 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 한국캐피탈(주) 사외이사 |