가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김중로 | 1950.10.27 | 감사위원이 되는 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 송명순 | 1958.05.13 | 감사위원이 되는 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김중로 | 한국캐피탈(주) 사외이사 | 2003. ~ 2004. | 동국대학교 경영대학원 겸임교수 | 해당사항 없음 |
| 2003. ~ 2004. | 육군 3사관학교 교수부장 | |||
| 2004. ~ 2005. | 육군 제70사단장 | |||
| 2016. ~ 2020. | 제20대 국회의원 | |||
| 송명순 | 한국캐피탈(주) 사외이사 | 1989. ~ 1992. | 1군사령부·특전사령부 여군대장 | 해당사항 없음 |
| ~ 2005. | 육군 여군담당관 | |||
| ~ 2007. | 제2작전사령부 민사심리전과장 | |||
| ~ 2010. | 합동참모본부 민군작전과장 | |||
| 2011. ~ 2012. | 국방정보본부 해외정보부 해외정보차장 | |||
| 2014. ~ 2017. | 대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수 | |||
| 2013. ~ | ㈜싸이버텍 KBSC 자문관 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김중로 사외이사 후보자
|
- 최고경영의사 결정에의 참여 ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함 - 회사 전체의 이익 보호 ㅇ 20대 국회의원으로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함 - 이사회의 감독기능 강화 ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함 - 기업경영의 건전성 확보 ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함 |
- 송명순 사외이사 후보자
|
- 최고경영의사 결정에의 참여 ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함 - 회사 전체의 이익 보호 ㅇ 여성 사외이사로서 이사회의 다양성과 전문성을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함 - 이사회의 감독기능 강화 ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함 - 기업경영의 건전성 확보 ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김중로 사외이사 후보자
| - 후보자는 다년 간의 군복무 경력과 20대 국회의원을 역임하는 등 폭넓은 경험과 청렴한 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함 |
- 송명순 사외이사 후보자
| - 후보자는 다년 간의 군복무 경력과 오랜 공직생활의 경험을 통해 높은 도덕성과 윤리의식을 바탕으로 공정한 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김중로 | 1950.10.27 | 감사위원이 되는 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 송명순 | 1958.05.13 | 감사위원이 되는 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김중로 | 한국캐피탈(주) 사외이사 | 2003. ~ 2004. | 동국대학교 경영대학원 겸임교수 | 해당사항 없음 |
| 2003. ~ 2004. | 육군 3사관학교 교수부장 | |||
| 2004. ~ 2005. | 육군 제70사단장 | |||
| 2016. ~ 2020. | 제20대 국회의원 | |||
| 송명순 | 한국캐피탈(주) 사외이사 | 1989. ~ 1992. | 1군사령부·특전사령부 여군대장 | 해당사항 없음 |
| ~ 2005. | 육군 여군담당관 | |||
| ~ 2007. | 제2작전사령부 민사심리전과장 | |||
| ~ 2010. | 합동참모본부 민군작전과장 | |||
| 2011. ~ 2012. | 국방정보본부 해외정보부 해외정보차장 | |||
| 2014. ~ 2017. | 대구 가톨릭대학교 기초교양교육원 교수 | |||
| 2013. ~ | ㈜싸이버텍 KBSC 자문관 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김중로 감사위원 후보자
| - 전문 경험을 바탕으로 회사의 윤리경영을 실천할 수 있는 감사위원으로 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함 |
- 송명순 감사위원 후보자
| - 회사의 경영진과 독립적인 위치에서 관계법령의 준수 등을 보고 받고 의견을 진술할 수 있는 감사위원으로 기여하게 될 것으로 판단되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음