| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보: 박대민 3-2 사외이사 후보: 이정근 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 : 이동헌 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대민 | 1979-09 | 2년 | 재선임 | (주)시공테크 상무보(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정근 | 1964-05 | 1년 | 재선임 |
-디지털콘텐츠 및 방송영상콘텐츠 국제견본시 조직위원(전)
-한국 게임학회 부회장(전) -한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장(전) -(주)드림리퍼블릭 이사(현) |
-(주)드림리퍼블릭(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동헌 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대양상선 부사장(전) |