| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,672 | - 매출액 | 114,634 | |
| - 부채총계 | 42,850 | - 영업이익 | 7,190 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 8,590 | ||
| - 자본총계 | 89,822 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,222 | - 매출액 | 119,772 | |
| - 부채총계 | 46,874 | - 영업이익 | 8,015 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 15,341 | ||
| - 자본총계 | 108,348 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,554,138,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▣ 제1호 의안 : 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건
-1-1호 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -1-2호 : 제32기 기말배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 .1-2-1호 : 주당 배당금(예정) : 80원 .1-2-2호 : 주당 배당금(예정) : 500원 (주주제안) -> 1-1호 의안 원안대로 승인 -> 1-2호 의안은 1-2-1호 의안(주당 배당금: 80원)으로 승인 ▣ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박기석 - 제3-2호 : 사외이사 이정근 - 제3-3호 : 사외이사 유지흥 (주주제안) -> 3호의안은 3-1호 의안(사내이사 박기석), 3-3호 의안(사외이사 유지흥)으로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 신규선임 |
- 중소기업중앙회 부회장(전)
- 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1953-01 | 1년 | 신규선임 |
-(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)
- 하이트진로그룹 사외이사(전) - (주)한국헤드콤 대표이사(현) |
(주)한국헤드콤 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 통신판매업 및 전자상거래 소매 중개업
- 운수,보관 및 창고업 - 부동산 및 시설장비 임대업 - 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 - 각종 식,음료품 등 판매업 및 식품접객업 - 종합 소매업 - 프랜차이즈 모집 및 운영업 - 물품 수거, 처분 및 재판매업 - 시스템관리 및 모바일응용 소프트웨어개발업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |