| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 회의 목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의 안건 ▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 50원) ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 외) ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 감사후보 : 이동헌 ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 재선임 | - 중소기업중앙회 부회장(전) - 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | - (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전) - 하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
-(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동헌 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대양상선 부회장(전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영 - 금속창호·지붕건축물공사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함) | - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |