| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,868 | - 매출액 | 159,908 | |
| - 부채총계 | 48,129 | - 영업이익 | 15,036 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 29,944 | ||
| - 자본총계 | 129,739 | *주당순이익(원) | 1,587 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,521 | - 매출액 | 168,394 | |
| - 부채총계 | 53,874 | - 영업이익 | 15,080 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 30,496 | ||
| - 자본총계 | 185,647 | *주당순이익(원) | 1,617 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 339 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,394,646,835 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제38기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - 현금배당 예정금액: 1주당 339원 |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박기석 선임의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박준용 선임의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | 신규 선임 |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박기석 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김승태 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박대민 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박준용 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 이동헌 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준용 | 1963-06 | 2년 | 신규선임 | -국가안보실 사무차장 겸 정책조정비서관(전) -주 샌프란시스코 총영사 및 주 사우디아라비아 특명전권대사(전) -연세대 국제대학원 및 한국외대 국제지역대학원 방문교수(현) |
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| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 적용 | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |