| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-07 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 3층 회의실(서울시 강남구 테헤란로28길 25, 엄지하우스) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
안건
제 1호 의안 : 기타비상무이사 전혜숙 선임의 건 제 2호 의안 : 권리주주확정기준일 및 주주명부 폐쇠 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전혜숙 | 1955-10 | 2년 | 신규선임 | - 前 (주)엄지하우스 기타비상무이사 |