| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 3층 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로28길 25) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당 : 70원/주당) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근감사 엄익준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄익준 | 1942-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 1973.02 서울대학교 건축공학과 졸업 - 2005.02 서울시립대학원 박사과정 수료 - 前 한국 건축시공학회 부회장 - 前 한국기술사회 회장 |