| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 감사후보자 변경 및 보수 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
제2호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건 제4호 의안 : 감사 무보수의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 지하 1층 대회의실(서울특별시 강남구 테헤란로28길 25) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 무보수의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영국 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 영남대학교 행정학과 졸업 - 국세공무원(서기관) - 국세청 및 산하기관 근무 - 現 세무사 개업 |