주주총회소집공고 2.9 (주)엄지하우스 주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일
회 사 명 :	(주)엄지하우스
대 표 이 사 :	정재호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로28길 25
	(전 화)02-550-7800
	(홈페이지)http://www.eomjihouse.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)정석환
	(전 화)02-550-7835

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사 정관 제21조에 의하여 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(*소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 23조에 에 의거하여 이공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) ----- 아 래 -----1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 8시 30분2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 28길 25 당사 본점 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기 (2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 무보수의 건4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인) 인감 날인 및 임감증명서), 대리인 신분증5. 기타

- 코로나19 바이러스의 전파 및 감염을 예방하기 위하여 직접 참석 대신 위임장을 통한 의결권행사를 권장합니다.

- 주주총회 기념품 및 주주담례품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

실내건축업은 실내 공간의 기능, 구조, 미의 3가지 요소를 갖춘 공간을 계획 및 설계, 시공하는 분야로 기능적 조건뿐만 아니라 인간의 예술적, 정서적 욕구까지 만족시킬 수 있도록 실내 환경 및 건축적 이해를 토대로 기능적, 합리적 업무 수행을 위한 전문지식 및 노화우가 동시에 요구되는 분야입니다.

국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업공간, 오피스 공간, 기타특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치제고 등의 다양한 수요에 최적화된 인테리어 및 디자인이 중요시 되고 있습니다.

이는 실내건축 및 디자인산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이 머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서 이제는 목적에 맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간 창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게 하는 기반산업으로서의 역할을 보여주는 것입니다.

2. 산업의 성장성

실내건축공사 및 디자인산업은 우리나라의 경제성장으로 건설업과 함께 급격한 성장을 했습니다. 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 주요기업 및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에 대한 중요성을 인식함에 따라 동 산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

실내건축공사 및 디자인산업은 건설경기에만 직접적인 영향을 받기 보다는 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며 의식주 기본생활에 대한 관심증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

코로나19의 여파가 국내외 만연했던 2020년, 그 영향은 여전히 진행중으로 모든 경제 전망은 비관적이며, 경제 회복에 대한 불확실성도 높으나 내부적으로는 시장별 대규모 프로젝트 및 고부가가치 프로젝트들의 수주를 이뤄냈습니다. 금년에도 대규모 복합시설, 오피스빌딩, 호텔 등 고부가가치 프로젝트들의 수주, 기존의 시공 노하우와 기술력, 설계 및 디자인의 전문성을 바탕으로 지속적 매출 성장과 함께 수익의 안정화를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

매출액의 구성은 실내건축공사, 설계, 분양매출 수익으로 구성되어 있습니다.

분양수익의 경우, 분양계약이 체결된 부분에 한하여 총분양예정원가 대비 실제 분양원가 발생액의 비율에 의한 진행기준에 의하여 분양수익을 인식하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	구분	2020년	2021년	2022년
		(제 35기)	(제 36기)	(제 37기)
		금액	금액	금액
실내건축공사	수출	-	-	-
	내수	67,908	88,960	30,514
	소계	67,908	88,960	30,514
분양매출	수출	-	-	-
	내수	-	-	4,388
	소계	-	-	4,388
설계 및 디자인	수출	-	-	-
	내수	1,436	1,227	1,608
	소계	1,436	1,227	1,608
상품매출	수출	-	-	-
	내수	-	-	-
	소계	-	-	-
합 계	수출	-	-	-
	내수	69,344	90,187	36,510
	소계	69,344	90,187	36,510

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인, 설계, 기획, 시공등으로 토탈서비스를 제공할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 공사를 점유하고 있는 현황입니다. 당사는 30여년간 쌓은 노하우를 바탕으로 전반적 실내건축 및 디자인 사업진행시 필요로 하는 전체 프로세스를 고품질서비스로 제공할 수 있는 역량을 보유한 경쟁력 있는 기업으로 자리매김 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의식주 기본생활에 대한 관심 증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.

<실내건축공사업의 영역, 용도 및 구성비중>

영역	용도	비율
주거공간	주택, 아파트, 고급빌라	42.3%
상업공간	백화점, 할인점, 쇼핑센터	6.4%
숙박공간	호텔, 콘도, 숙박시설	3%
업무공간	사무실, 오피스	11.1%
기타	기타	37.2%
합계		100%

(출처 : 대한전문건설협회)

상기의 표에서와 같이 주거공간에 대한 실내건축공사 비중이 42.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 주거 시장은 단독 및 연립주택, 저층부터 고층 그리고 초고층 아파트로 다양하게 구분되어지고 있습니다. 이 중 수익성이 낮은 소규모 공사에 대하여 하도급 업체가 난립하고 있는 상황에 경쟁이 치열해지고 있는 실정입니다.

반면, 수익성이 높으며 고부가가치산업인 백화점, 호텔 및 사무실 등의 상업시설, 숙박시설 및 업무시설은 시공능력이 일정수준 이상인 소수 지정 업체가 수주 경쟁을 하고 있습니다. 대규모 프로젝트의 경우 상위업체들이 공사를 이끌어 갈 시공능력이 있기 때문에 수주에 있어서 당사는 충분한 경쟁력을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 선별적 수주로 상대적으로 높은 수익성을 실현하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기 (2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ (당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 36(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기 기말	제 36(전) 기 기말
Ⅰ. 유동자산	67,966,479,437	41,376,455,141
현금및현금성자산	1,755,110,793	405,336,808
매출채권	9,384,043,981	6,871,182,892
미청구공사	3,135,057,016	9,658,672,270
기타수취채권	2,324,619,748	624,800,707
재고자산	50,038,850,189	20,947,660,747
기타자산	421,554,670	1,441,977,490
당기손익공정가치측정금융자산	837,925,000	1,381,910,000
선급법인세	69,318,040	44,914,227
Ⅱ. 비유동자산	11,286,700,811	14,807,666,109
장기금융상품	1,100,000	-
당기손익공정가치측정금융자산	756,691,236	1,290,880,549
매도가능금융자산	-	393,200,000
기타수취채권	872,919,710	4,775,627,710
관계기업투자	1,585,773,197	1,879,170,584
유형자산	5,133,177,849	3,594,711,597
무형자산	712,072,220	712,072,220
투자부동산	1,798,127,106	1,858,727,579
이연법인세자산	426,839,493	303,275,870
자 산 총 계	79,253,180,248	56,184,121,250
Ⅰ. 유동부채	54,501,714,287	24,135,737,015
매입채무	13,914,324,679	11,925,919,848
기타지급채무	1,924,022,775	829,702,234
단기차입금	37,351,633,792	8,770,966,773
초과청구공사	1,199,986,552	2,483,206,070
기타부채	111,746,489	125,942,090
Ⅱ. 비유동부채	6,661,500,267	3,911,909,443
장기차입금	5,215,000,000	2,000,000,000
기타지급채무	1,417,231,218	1,796,469,355
충당부채	29,269,049	115,440,088
부 채 총 계	61,163,214,554	28,047,646,458
Ⅰ. 자본금	2,100,000,000	2,100,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	2,891,871,500	2,891,871,500
Ⅲ. 기타자본	(905,551,530)	(594,923,530)
Ⅳ. 이익잉여금	14,003,645,724	23,739,526,822
자 본 총 계	18,089,965,694	28,136,474,792
부채 및 자본 총계	79,253,180,248	56,184,121,250

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기	제 36(전) 기
매출액	36,509,676,120	90,186,856,813
매출원가	36,302,262,181	81,312,367,310
매출총이익	207,413,939	8,874,489,503
판매비와관리비	8,524,866,686	7,938,723,529
영업손익	(8,317,452,747)	935,765,974
기타수익	193,829,747	337,000,019
기타비용	14,275,942	815,773,354
금융수익	256,318,878	61,165,845
금융비용	1,513,499,033	9,837,311
지분법손익	(293,397,387)	(11,558,411)
법인세비용차감전순손익	(9,688,476,484)	496,762,762
법인세비용	(74,365,086)	(158,227,147)
Ⅰ. 당기순손익	(9,614,111,398)	654,989,909
Ⅱ. 법인세차감후 기타포괄손익	(310,628,000)	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	-	-
Ⅲ. 총포괄손익	(9,924,739,398)	654,989,909
Ⅳ. 주당손익
기본주당순손익	(2,369)	161
희석주당순손익	(2,369)	161

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
I. 미처분이익잉여금		8,491,079,714		18,239,137,782
전기이월미처분이익잉여금	18,105,191,112		17,584,147,873
회계정책의 변경으로 인한 누적효과
당기순이익	(9,614,111,398)		654,989,909
확정급여제도의 재측정요소	-		-
II. 이익잉여금 처분액		-		133,946,670
이익준비금	-		12,176,970
현금배당금(주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원(0%) 전기 50 원(10%))	-		121,769,700
III. 차기이월미처분이익잉여금		8,491,079,714		18,105,191,112

- 자본변동표 <자본변동표>

제 37(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본총계
2021년 1월 1일(전기초)	2,100,000,000	2,891,871,500	(594,923,530)	23,370,430,213	27,767,378,183
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	654,989,909	654,989,909
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
자기주식 취득
연차배당	-	-	-	(285,893,300)	(285,893,300)
2021년 12월 31일(전기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(594,923,530)	23,739,526,822	28,136,474,792
2022년 1월 1일(당기초)	2,100,000,000	2,891,871,500	(594,923,530)	23,739,526,822	28,136,474,792
회계변경누적효과
수정후금액
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(9,614,111,398)	(9,614,111,398)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	(310,628,000)	-	(310,628,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
자기주식 취득
연차배당	-	-	-	(121,769,700)	(121,769,700)
2022년 12월 31일(당기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(905,551,530)	14,003,645,724	18,089,965,694

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(32,522,989,524)		(11,697,044,774)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(31,431,767,250)		(11,271,939,817)
이자의 수취	10,987,462		368,867,408
이자의 지급	(1,182,206,546)		(99,220,404)
배당금의 수취	71,027,160		34,707,060
법인세의 납부(환급)	8,969,650		(729,459,021)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		2,784,293,970		(902,162,130)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,301,814,860		1,360,062,110
단기대여금의 감소	1,907,777,860		236,047,510
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	839,572,000		854,396,600
임차보증금의 감소	554,465,000		262,050,000
유형자산의 처분	-		7,568,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	517,520,890		2,262,224,240
단기대여금의 증가	140,770,000		10,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	271,611,800		1,263,173,971
장기금융상품의 증가	1,100,000		-
임차보증금의 증가	-		295,440,000
유형자산의 취득	104,039,090		647,787,626
투자부동산의 취득	-		45,822,643
Ⅲ. 재무활동현금흐름		31,088,469,539		9,913,253,603
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	52,722,514,084		10,770,966,773
단기차입금의 증가	40,007,514,084		8,770,966,773
장기차입금의 증가	12,715,000,000		2,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	21,634,044,545		857,713,170
단기차입금의 감소	11,426,847,065		-
장기차입금의 감소	9,500,000,000		-
리스부채의 감소	585,427,780		571,819,870
배당금의 지급	121,769,700		285,893,300
Ⅳ . 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		1,349,773,985		(2,685,953,301)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		405,336,808		3,091,290,109
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		1,755,110,793		405,336,808

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 37 기	제 36 기
1. 1주당배당금(원)	-	50
2. 시가배당률(%)	-	1.1
3. 배당금총액(원)	-	202,949,500

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 산임의 건 제2-1호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정영국	1953.07.02	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정영국	세무사	現	영남대학교 행정학과 졸업국세공무원(서기관)국세청 및 산하기관 근무세무사 개업	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영국	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 객관적이고 중립적인 위치에서 당사의 경영활동에 대해 공정한 감사 및 평가를 제공할 수 있는 적임자로 판단되고, 나아가 이는 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 사려되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정영국.jpg 확인서_정영국

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( - )
실제 지급된 보수총액	1,017백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 무보수의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	-

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	27백만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.03.22)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.eomjihouse.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 입구에서 '디지털 온도계'로 직원 및 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.